- Inicio
- muñe sa
Etiquetas relacionadas
- strong sa
- american srl
- muñe sa
- braex sa
- electrónica sa
- nifaplus sa
- bbva paraguay sa
- felipe ramón duarte
- manager consultoría
- manhattan sa
- juan carlos lópez moreira
- javier díaz verón
- jossue sa
- juliana giménez
- sudameris bank
- ministerio público
- regional saeca
- gabinete de cartes
- lópez moreira
- continental saeca
Son 90 fojas que la jueza penal de garantías Dólica Giménez deberá verificar para dictar resolución sobre la audiencia preliminar realizada el miércoles en el caso Forex, en el que está como principal acusado el contador Felipe Ramón Duarte. El dictame...
[Leer más]
Octubre 27, 2017
La causa por el conocido como caso Forex, de megalavado, se inició en el 2012. Hay 14 acusados como parte del esquema que traban procesos con chicanas. Se remesaron más de USD 600 millones.
[Leer más]
Julio 03, 2017
La Fiscalía presentó acusación contra el contador considerado como el cerebro de la organización delictiva creada en la base de la empresa de contabilidad Manager Consultoría, parte del caso Forex.
[Leer más]
Abril 29, 2016
La Fiscalía imputó ayer a 18 empleados de 4 bancos por su presunto involucramiento en el lavado de dinero de USD 503.512.242 a través de remesas de dinero al extranjero en el caso Forex.
[Leer más]
Diciembre 30, 2015
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay
[Leer más]
Diciembre 24, 2015
Negocios
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay
[Leer más]
Diciembre 24, 2015
Negocios