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CIUDAD DEL ESTE.- Las declaraciones de los testigos en el juicio oral y público, comprometen a Felipe Ramón Duarte, considerado como el cerebro del caso Fórex y a su esposa Nilsa Stela Romero. La audiencia se lleva a cabo el Poder Judicial de esta ciud...
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Junio 01, 2018
Son 90 fojas que la jueza penal de garantías Dólica Giménez deberá verificar para dictar resolución sobre la audiencia preliminar realizada el miércoles en el caso Forex, en el que está como principal acusado el contador Felipe Ramón Duarte. El dictame...
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Octubre 27, 2017
La causa por el conocido como caso Forex, de megalavado, se inició en el 2012. Hay 14 acusados como parte del esquema que traban procesos con chicanas. Se remesaron más de USD 600 millones.
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Julio 03, 2017
Una comitiva policial encabezada por un oficial de justicia, incautaron una camioneta embargada de la casa del cuestionado juez Rafael Jacobo. El rodado estaba siendo buscado en el marco de la causa individualizada como: “Dirección de Aduanas C/ Americ...
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Diciembre 14, 2016
Una camioneta con orden de secuestro y remisión a la Aduana fue localizada ayer por la Policía en una de las propiedades del juez de primera instancia de la ciudad de Santa Rita, Alto Paraná, Rafael Jacobo. El cuestionado magistrado deslindó responsabi...
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Diciembre 14, 2016
Judiciales
Una camioneta de la marca Mercedes Benz, del tipo ML350, con orden de secuestro judicial fue localizada, este martes, en una residencia del barrio Centro de Santa Rita, en la mañana de este martes.
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Diciembre 13, 2016
Este martes encontraron una camioneta con orden de captura escondida en la casa del juez Rafael Jacobo, del distrito de Santa Rita en el departamento de Alto Paraná.
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Diciembre 13, 2016
Nacionales
La Fiscalía presentó acusación contra el contador considerado como el cerebro de la organización delictiva creada en la base de la empresa de contabilidad Manager Consultoría, parte del caso Forex.
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Abril 29, 2016
La Fiscalía imputó ayer a 18 empleados de 4 bancos por su presunto involucramiento en el lavado de dinero de USD 503.512.242 a través de remesas de dinero al extranjero en el caso Forex.
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Diciembre 30, 2015
El Diario con la mejor información económica, para lectores influyentes #Paraguay
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Diciembre 24, 2015
Negocios
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Diciembre 24, 2015
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