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Paraguay ha avanzado en los últimos años en la mejora de su marco jurídico e institucional para prevenir el lavado de activos. Este es el primer paso. Los siguientes se encuentran en la efectiva vigencia de las normas y la penalización de las violacion...
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Mayo 08, 2023
Paraguay ha avanzado en los últimos años en la mejora de su marco jurídico e institucional para prevenir el lavado de activos. Sin embargo, este es solo el primer paso. Las evaluaciones actuales no se limitan a analizar la actualización de las normas, ...
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Junio 28, 2021
El reciente cambio de la máxima autoridad de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) pone en una difícil situación la institucionalidad económica, dado que en unas semanas más Paraguay será objeto de evaluación sobre sus ava...
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Agosto 11, 2019