Paraguay debe reducir el riesgo de volver a entrar en la lista gris

Paraguay será sometido a una ronda de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) en los próximos meses, proceso iniciado ya en 2019, pero que ha sufrido retrasos derivados de cambios en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y por la pandemia. El Instituto de Basilea –afiliado a la Universidad de Basilea– publica anualmente, desde 2012, el Índice Antilavado de Activos (ALA), construido a partir de 14 indicadores, usando fuentes del Grupo de Acción Financiera Internacional, de Transparencia Internacional, del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial. Una evaluación positiva pondrá al Paraguay en mejor posición como país serio, seguro y predecible, con mayores posibilidades de lograr una inserción internacional que beneficie al desarrollo. ...[Leer más]