Paraguay ha avanzado en los últimos años en la mejora de su marco jurídico e institucional para prevenir el lavado de activos. Sin embargo, este es solo el primer paso. Las evaluaciones actuales no se limitan a analizar la actualización de las normas, sino fundamentalmente su implementación, teniendo como uno de sus principales indicadores la penalización de las violaciones a las mismas. Si bien existen numerosos casos en el Sistema Judicial, muchos de ellos están pendientes, por lo que la evaluación podría ser negativa. El Sistema Judicial, junto con las autoridades del Poder Ejecutivo, debe actuar de manera a reducir cualquier riesgo de que Paraguay acabe nuevamente en la lista gris. Una evaluación positiva pondrá al Paraguay en mejor posición como país serio, seguro y predecible, con mayores posibilidades de lograr una inserción internacional.
Paraguay será sometido a una ronda de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) en los próximos meses, proceso iniciado ya en 2019, pero que ha sufrido retrasos derivados de cambios en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y por la pandemia. En 2008, luego de una evaluación similar realizada en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), nuestro país entró a una lista gris por las deficiencias que tenía en su sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). En 2012...
El pronóstico actual no es muy bueno teniendo en cuenta los avances desde 2012 e inclusive la persistencia de fallas tanto desde el Poder Ejecutivo en su capacidad para detectar y controlar, como del Poder Judicial para penalizar. El Instituto de Basilea –afiliado a la Universidad de Basilea– publica anualmente, desde 2012, el Índice Antilavado de Activos (ALA), construido a partir de 14 indicadores, usando fuentes del Grupo de Acción Financiera Internacional, de Transparencia Internacional, del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial. La débil implementación de este indicador se ha...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
