Paraguay debe reducir el riesgo de volver a entrar en la lista gris

Paraguay ha avanzado en los últimos años en la mejora de su marco jurídico e institucional para prevenir el lavado de activos. Sin embargo, este es solo el primer paso. Las evaluaciones actuales no se limitan a analizar la actualización de las normas, sino fundamentalmente su implementación, teniendo como uno de sus principales indicadores la penalización de las violaciones a las mismas. Si bien existen numerosos casos en el Sistema Judicial, muchos de ellos están pendientes, por lo que la evaluación podría ser negativa. El Sistema Judicial, junto con las autoridades del Poder Ejecutivo, debe actuar de manera a reducir cualquier riesgo de que Paraguay acabe nuevamente en la lista gris. Una evaluación positiva pondrá al Paraguay en mejor posición como país serio, seguro y predecible, con mayores posibilidades de lograr una inserción internacional. ...[Leer más]