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Diciembre 17, 2024
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Diciembre 07, 2024    Negocios
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Gafilat pone la lupa en cantidad y calidad de ROS en lucha antilavado
Reportes de operaciones sospechosas requieren de mayor calidad para que se traduzcan en causas antilavado, según el Gafilat. Por otra parte, subraya que hay sujetos obligados con pocas alertas. [Leer más]

Septiembre 10, 2022
La Voz Digital La Voz Digital
Realizan primer conversatorio entre unidades de inteligencia financiera de Ecuador, República Dominicana, Panamá y Paraguay
l evento tuvo lugar en el marco de una estrategia de cooperación mutua entre Unidades de Inteligencia Financiera y contó con la disertación de la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD- UIF Paraguay), Carmen ... [Leer más]

Junio 02, 2022    Nacionales