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Como órgano gubernamental encargado de diseñar políticas para combatir al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la Seprelad emitió una guía de capacitación como parte del Plan Estratégico del Estado Paraguayo. El documento se encuentra d...
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Junio 17, 2020
En el marco de los talleres entrenamientos de procedimientos anti lavado y anti financiamiento del terrorismo, en Paraguay practican para congelar bienes frutos de irregularidades.
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Febrero 13, 2020
La fiscal Juliana Giménez Portillo, de la Unidad Penal número 1 y de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de Ciudad del Este, dijo que el...
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Octubre 16, 2017
La fiscal Juliana Giménez Portillo participó días pasados de una jornada para jueces y fiscales en Ecuador.
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Octubre 10, 2017
Judiciales
Por sexto año consecutivo, Paraguay se ubicó en el primero lugar en América Latina en el ranking de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que realiza anualmente el Instituto Basilea Gobernanza. Este año, ocupa la posición de riesg...
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Agosto 25, 2017