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Autoridades de la Seprelad se reúnen con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos - Revista PLUS

Autoridades de la Seprelad se reúnen con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos - Revista PLUS
Asunción, Agencia IP. – El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP, cuya presidencia es ejercida por el ministro de la Seprelad, René Fernández, se reunió con representantes de la EmbajadaRead More... [Leer más]

Marzo 07, 2023    Negocios
MarketData MarketData
Sistema anti lavado de Paraguay recibió a representantes del Departamento del Tesoro de EEUU para abordar sanciones a Cartes y Velazquez - MarketData

Sistema anti lavado de Paraguay recibió a representantes del Departamento del Tesoro de EEUU para abordar sanciones a Cartes y Velazquez - MarketData
Autoridades del sistema antilavado de activos, presidido por la Seprelad, tuvieron una reunión con representantes del gobierno estadounidense con el objetivo de tratar las sanciones económicas de la OFAC a Horacio Cartes y Hugo Velázquez. [Leer más]

Marzo 07, 2023    Negocios
El Trueno El Trueno
Autoridades se reunieron con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos - El Trueno

Autoridades se reunieron con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos - El Trueno
Varias autoridades se reunieron con representantes de la Embajada de los Estados Unidos para tratar el tema de las sanciones económicas dispuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unido... [Leer más]

Marzo 07, 2023
Agencia de Información Agencia de Información
Autoridades se reunieron con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos - .::Agencia IP::.

Autoridades se reunieron con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP, cuya presidencia, es ejercida por el ministro de la Seprelad, René Fernández, se reunió con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, para tratar el tema de las sanci... [Leer más]

Marzo 07, 2023
Diario 5 Días Diario 5 Días
Representantes del Departamento del Tesoro de EE.UU. están en Paraguay | Economía y Finanzas | 5Días

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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Parag... [Leer más]

Marzo 06, 2023    Negocios
Radio 1000 Radio 1000
Seprelad y embajada de EE.UU. se reunieron para tratar sanciones económicas de OFAC | 1000 Noticias

Seprelad y embajada de EE.UU. se reunieron para tratar sanciones económicas de OFAC | 1000 Noticias
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del Paraguay (CFP), cuya ... [Leer más]

Marzo 06, 2023
Diario ABC Diario ABC
Dos imputados siguen al frente de Conajzar, contrariando la Ley 1.626 - Nacionales - ABC Color

Dos imputados siguen al frente de Conajzar, contrariando la Ley 1.626 - Nacionales - ABC Color
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mantiene a Ricardo Núñez y Rubén Rousillón como integrantes de Conajzar, a pesar de que se encuentran imputados por presuntos hechos punibles en sus gestiones. La Ley N° 1626 de Función Pública proh... [Leer más]

Febrero 16, 2022    Nacionales