Seprelad nos convirtió a todos en sospechosos y deja la calle libre - Nacionales - ABC Color

Seprelad nos convirtió a todos en sospechosos y deja la calle libre Seprelad no tuvo mejor iniciativa que convertir en sospechoso de lavado de dinero a todo ciudadano que utiliza los servicios de una casa de cambios, a partir de mil dólares. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) aprobó el 5 de noviembre de 2020 la resolución 248 “dirigido a las casas de cambio” en forma específica. Seprelad, por medio de una resolución, establece que las casas de cambio no pueden cambiar 1.000 dólares si el interesado no demuestra de donde sacó el dinero. La resolución 248 es un apriete para el ciudadano común que ahora es sospechoso de lavar dinero por cambiar mil dólares. Seprelad, cuyo titular es el abogado Carlos Arregui, rompió el equilibrio al imponer una resolución que afecta única y exclusivamente a las casas de cambio formales. ...[Leer más]