Antilavado se moviliza para aportar al trabajo que viene realizando el Ministerio Público, que ya mantuvo reuniones con Tributación para profundizar en la pesquisa al ministro de la Corte.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes está en la mira de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Esta semana habrá novedades con base en la información que fueron recabando sobre las actividades financieras de la familia del ex titular de la máxima instancia judicial del país.
El clan Fretes está en el ojo de la tormenta tras la publicación del contrato privado entre Amílcar Fretes y Kassem Hijazi, hombre que fue extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico. El ministro antilavado René Fernández confirmó a ÚH que hubo avances en la investigación. “En el caso de Fretes tenemos muy avanzado el trabajo y tendríamos novedades la próxima semana”, señaló el secretario de Estado. Puntualmente, la Seprelad profundizó el trabajo de investigación luego de que saltaron las alarmas respecto a las actividades financieras de la familia y que se hayan dado a...
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