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Noticias relacionadas con enriquecimiento ilícito.
Más contexto alrededor de enriquecimiento ilícito.
09 de julio de 2026 a la - 20:10 Caso Jose’i: Fiscalía pide datos a Peña sobre acuerdo extrajudicial del IPS El fiscal que investiga la causa por supuesta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito contra el exdirector jurídico del Instituto de Prev...
de Samaniego—madre del legislador Esteban Samaniego— atacaba la permanencia del juez Legal basándose en causales de supuesta enemistad, odio o resentimiento de origen público, además de una presunta relación de amistad íntima entre el magistrado y el ...
17 de febrero de 2026 14:15 Justicia rechaza infundada denuncia de Giuzzio contra Cartes Foto 1 de 1 En su denuncia, Arnaldo Giuzzio no presentó documentación ni pruebas contra el expresidente Horacio Cartes. En este caso, Giuzzio no cumple con ninguna...
Analía Cibils Un Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción resolvió no dar trámite al recurso de apelación general interpuesto por la juez de paz Analía Cibils Miñarro, en el marco de la causa conoc...
REMITIR a la Cámara de Diputados, el informe elaborado por la Dirección de Estadística Judicial, en respuesta a lo solicitado a través de la Resolución N° 3990 “Que pide informes a la Corte Suprema de Justicia – Juzgados de Ejecución – Dirección de Es...
8 de octubre de 2025 09:34 Desde el Ministerio Público informaron que la denuncia presentada por los senadores opositores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain Chilavert y Rubén Velázquez, así como los diputados Johana Ortega, Billy Va...
Yami Nal y Chaqueñito: Presentan denuncia ante Fiscalía Senadores del bloque opositor presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en el marco de la filtración de audios entre los senadores Norma Aquino “Yami Nal” y Javier Vera “Chaqueñito”, en ...
ASUNCIÓN- El Ministerio Público de nuestro país solicitó cooperación a la Oficina del Fiscal General de la República de Seychelles en el marco de la investigación abierta contra el ex presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por presunto ocultam...
El fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, encargado de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa, remitió a la Oficina del Fiscal General de la República de Seychelles una solicitud de cooperación en el...
La Fiscalía remitió exhorto a Seychelles en investigación por lavado de dinero que involucra al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. La petición deriva al requerimiento presentado por la agente fiscal, Natalia Cacavelos Conigliaro, de la U...
28 de agosto de 2025 18:16 El exhorto fue remitido a través del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, encargado de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica ExternaLa petición deriva al requerimiento presenta...
La Fiscalía recomienda otorgar la extradición de exsenador argentino, Edgardo Dario Kueider e Iara Magdalena Guinsel Costa, solicitada por la justicia de su país, después de terminar un juicio sobre contrabando de divisas en Paraguay. Fiscalía recomien...
Fiscalía de Perú presenta nueva denuncia contra el expresidente Castillo y 24 congresistas Lima, 26 jul (EFE).- La Fiscalía de Perú presentó este viernes una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y 2...
Con el objetivo de combatir la corrupción en la función pública, el diputado Daniel Centurión presentó este lunes un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone aumentar significativamente las penas para diversos delitos relacionados con acto...
Fiscalía de Perú presenta denuncia constitucional contra exfiscal general por corrupción Lima, 12 jun (EFE).- El Ministerio Público informó este jueves que ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso contra la exfiscal general de Perú Pa...
Boluarte recibe la quinta denuncia constitucional en 24 horas: la última por cirugías Lima, 16 may (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acumuló este viernes una quinta denuncia constitucional presentada por la Fiscalía ante el Congreso, en las...
Fiscalía denuncia a Boluarte por contratar a un amigo cuando era ministra de Castillo Lima, 15 may (EFE).- La Fiscalía de Perú presentó este jueves una segunda denuncia constitucional, en la jornada, contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto d...
Residencia del fiscal Aguilera en Ciudad del Este. La resolución, considerada irrisoria para la gravedad del hecho, fue dictada por el juez penal de garantías Carlos Vera Ruiz, con la participación del fiscal adjunto Jorge Sosa y del fiscal antidrogas ...
Cita además el informe emanado de la Secretaría Judicial del Juzgado Penal de Ejecución Nº 3 Especializado en Crimen Organizado Nº 3, informa que en la Causa 99/2015 “FRANCISCO PASTOR ALVARENGA Y OTRO S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO”, se constata que el có...
La solicitud de extradición iniciada por la Justicia argentina por el ex senador argentino Edgardo Darío Kueider y su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa fue recepcionada por la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Cor...
La Corte ordenó trámite urgente al pedido de Argentina para extraditar al senador de este país, Edgardo Darío Kueider, detenido en Paraguay. El juez paraguayo, Rolando Duarte, ordenó trámite urgente este miércoles, para la extradición solicitada por la...
Antecedentes Se tiene que en el día la fecha 04 de diciembre del año en curso, se procedió en la zona primaria de la Aduana del Puente de la Amistad, siendo 01:30 horas, donde personal de la Naval, junto con funcionarios aduaneros y con el apoyo del p...
La Fiscalía reprograma la declaración de Boluarte en el caso de la cirugía en la nariz Lima, 30 dic (EFE).- La Fiscalía de la Nación anunció este lunes que reprogramó para el día 13 de enero la declaración indagatoria de la presidenta peruana, Dina Bol...
La Fiscalía de Perú ha informado ayer jueves que abrió una investigación contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de abandono de cargo y omisión de funciones al haber ocultado al Consejo de Ministros y al Congreso una int...
Una vez más, la Justicia tendenciosa y por demás generosa beneficia a aquellos que se enriquecen a costas del erario público, esta vez el favorecido fue el “Mecánico de Oro” Miguel Ángel Carballo, quién según el propio Tribunal de Sentencia cometió el ...
“En sus agravios la defensa puso a conocimiento del Juzgado una incorrecta redacción de un Acta Administrativa de funcionarios de la SENABICO, la cual hace mención de la recepción efectiva de un “ inmueble comisado”, señalando este Miembro que dicha a...
La Contraloría General de la República realizó un análisis de correspondencias sobre las declaraciones juradas presentadas por Basilio Gustavo Núñez Giménez y los demás datos recabados por esta institución ante el Ministerio de Hacienda, el Viceminist...
Así lo sostienen los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia con relación a la desestimación de uno de los casos denunciados como nepotismo en el Congreso Nacional, específicamente el de Alejandro Ovelar, hijo del senador Silvio Ovela...
Esta mañana inició el juicio oral y público a la exagente fiscal de Paraguarí, Patricia Filippi Sarubbi, acusada por cohecho pasivo agravado, tras supuestamente pedir G 70.000.000 a un exintendente de la ciudad de Escobar, para no imputarlo por enrique...
El juez Rodrigo Estigarribia no hizo lugar al incidente innominado (levantamiento de medidas cautelares de carácter real) planteado por Wilfrido Cáceres Flores y Ruth Da Silva Almirón, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de act...
Juez Estigarribia rechaza incidente de nulidad sobre la causa a Wilfrido Cáceres El juez Rodrigo Estigarribia no hizo lugar al incidente de prejudicialidad planteado por la defensa Wilfrido Cáceres, exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, i...
Para la defensa, el exámen correspondencia válido debe ser necesariamente firmado por el Contralor General de la República y no por cualquier funcionario, “la narrativa desplegada por el Ministerio Público pecó al menos de irresponsable pues fácilment...
Si bien el mismo dio inicio a la presente investigación y sirvió de noticia criminis, existen otros elementos de prueba que sostienen con el grado de sospecha requerido la existencia del presunto enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero, a través...
Caso Rolexgate: Fiscalía denuncia a presidenta de Perú por presunto soborno La presidenta Dina Boluarte es investigada en el Rolexgate desde marzo por “cohecho pasivo impropio”, un delito que implica recibir beneficios indebidos por parte de funcionari...
El fiscal general de Perú, Juan Carlos Villena, denunció ayer lunes ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de cohecho (soborno) en el marco del escándalo de relojes de lujo conocido como Rolexgate.“La Fiscalía de la Nació...
Contraloría de Perú investiga pago a la región del gobernador que prestó Rolex a Boluarte Lima, 3 may (EFE).- La Contraloría de Perú inspeccionó este viernes el Ministerio de Economía para investigar ciertas transferencias al gobierno regional de Ayacu...
Contraloria investiga transferencias a región del gobernador que prestó Rolex a Boluarte Lima, 3 may (EFE).- La Contraloría de Perú hizo este viernes una inspección en el Ministerio de Economía para verificar transferencias presupuestales al gobierno r...
Presidente del jurado electoral de Perú renuncia a su derecho al antejuicio, tras denuncia Lima, 24 mar (EFE).- El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Jorge Salas Arenas, anunció que renunciará a su derecho al antejuicio, despué...
El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales ha ordenado iniciar diligencias contra la presidenta "por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos por el uso de relojes ...
Presidenta de Perú deberá responder a la fiscalía por sus relojes de lujo Lima, 19 mar (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, responderá ante la Fiscalía de la Nación (general) sobre los relojes de lujo que posee, a raíz de la investigación prel...
En el primer agravio se reclamó la omisión del Tribunal de Mérito de insertar en la sentencia definitiva las decisiones sobre los recursos de reposición interpuestos en juicio oral por esta defensa en contra del rechazo del incidente sobre la incorpor...
La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción y la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, en el 2023 han obtenido comisos de activos, multas, reparación del daño social y recuperación de activos a favor del Estado Paraguayo, por valor tota...
destacando que obtuvo varias condenas significativas, comisos, multas y reparación del daño por valor que supera los 16.000 millones de guaraníes.De acuerdo al boletín informativo, señalan que la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción y la Unid...
La fiscala Natalia Fúster inició la investigación sobre supuesto nepotismo por parte del presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar por la contratación de su hijo, Alejandro Ovelar, en la Cámara de Diputados. El objetivo de la norma aludida es castiga...
En lo que hace a la Contraloría General de la República, ante las declaraciones juradas de los acusados no se ha dado tampoco ningún informe de inconsistencia en los mismos, no se ha corroborado que la entidad encargada de Controlar, examinar y juzgar...
Por acuerdo y sentencia se confirmó la pena de 5 años de cárcel para el exdiputado colorado Miguel Cuevas, hallado culpable de enriquecimiento ilícito y embargo de bienes hasta cubrir el monto por el cual se enriqueció de forma ilícita. La apelac...
En la proposición del juicio al exfiscal General Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, se dio lectura al informe pericial sobre la vivienda del matrimonio, que expone costosas modificaciones y ocultamiento de costos de ciertos rubros.&nbs...
305 del CPP, ya que la conducta de Mario Alberto Varela Cardozo no resulta penalmente relevante en atención a que no reúne los presupuestos que determinan los hechos punibles de Declaración Falsa y Enriquecimiento Ilícito.” Al analizar la cuestión de ...
Precisan que el pedido de su apartamiento es respecto a los argumentos asumidos por la jueza Portillo dentro del fallo emanado en la causa “Oscar González Daher y otros s/ Enriquecimiento Ilícito y Otros”, sobre el cual brindó entrevistas a medios de ...
Los fiscales Néstor Coronel y Natalia Fúster recusaron a la jueza Yolanda Portillo, quien integra el Tribunal de Sentencia que juzgará a Dany Durand por declaración jurada falsa. Precisan que el pedido de su apartamiento es respecto a los argumentos as...
El abogado Mario Elizeche, quien representa a la esposa del también enjuiciado exfiscal general, Javier Díaz Verón, considera que el incidente de nulidad de acusación está debidamente fundamentado, especialmente en la prescripción de hechos atribuidos ...
Para la configuración de los tipos penales previstos y penados por la ley que tipifica el tráfico de influencias, el autor debe poseer la condición especial de funcionario público, o, en su defecto, tener facultades de uso, custodia, administración o e...
Para la configuración de los tipos penales previstos y penados por la ley que tipifica el tráfico de influencias, el autor debe poseer la condición especial de funcionario público, o, en su defecto, tener facultades de uso, custodia, administración o e...
La continuidad del juicio oral al extitular del Ministerio Público y su esposa María Selva Morínigo, estuvo marcada por exclusiones probatorias en mayor parte del Ministerio Público y en menor parte de la defensa. Sobre el punto, ambas agentes manifest...
María Selva Morínigo está acusada de lavado de dinero, ya que según las investigaciones, pretendió dificultar el conocimiento real de la procedencia de las adquisiciones e inversiones realizadas por el matrimonio, a través empresas y facturas por hono...
Pese al pedido de la defensa de aplazamiento, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Víctor Alfieri e integrado por Alba González y Darío Báez dio inicio al juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al exfiscal General Javier ...
Una vez más, la Justicia tendenciosa y por demás generosa beneficia a aquellos que se enriquecen a costas del erario público, esta vez el favorecido fue el “Mecánico de Oro” Miguel Ángel Carballo, quién según el propio Tribunal de Sentencia cometió el ...
En ese contexto, se dispuso la apertura de la investigación en la causa “Erico Galeano s/ Enriquecimiento Ilícito y otros”, en la cual precisamente se obtuvo el informe del 19 de mayo de 2022, remitido por la inmobiliaria Raíces SA, al cual adjuntó do...
La agente fiscal Victoria Acuña, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, es quien representa al Ministerio Público en el juicio oral contra el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Raúl Fernández Lip...
28 de febrero de 2023 21:44 Fiscalía expone esquema de enriquecimiento ilícito de Fernández Lippman Foto 1 de 1 Inician alegatos en caso Fernández Lippman. Tras la decisión del tribunal de rechazar los incidentes planteados por las defensas, la Fiscalí...
