La Cámara de Senadores se ratificó este jueves en su versión inicial de incluir a las empresas tabacaleras y clubes deportivos en el control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dineros o Bienes (Seprelad).
Con un total de 36 votos a favor y nueve ausencias, la se ratificó en su versión inicial respecto al proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la Ley 1015/97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la Ley Nº 1015/1997 ‘Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modificados por las Leyes Nºs 3783/2009 y 6797/2021”, en estudio. — SenadoPy (@SenadoresPy)
La normativa quedó con su versión inicial e incluye taxativamente en el artículo 13 a las empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de tabacos, cigarrillo y similares. Asimismo, a clubes deportivos, uniones, federaciones y confederaciones de diferentes actividades deportivas para los controles de la Seprelad. Entérese más: "Consideramos que es necesario poner en forma taxativa a estas dos actividades, porque, además de los miles de millones de dólares que manejan en forma lícita, también manejan de forma ilícita en algunos casos, y estamos viendo también en ello ",...
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