Según la Fiscalía, el ex presidente de la República Mario Abdo Benítez habría conformado una "organización delictiva" con el fin de filtrar informaciones de carácter confidencial de la Secretaría de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para desacreditar políticamente al sector vinculado al ex…
Entre los años 2021 al 2022, Mario Abdo Benítez —entonces presidente de la República— habría conformado una organización delictiva con el fin de aprovechar las informaciones de carácter confidencial manejadas en la Secretaría de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Supuestamente, el grupo estaba conformado por Carlos Arregui, ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad); Arnaldo Giuzzio, ex ministro del Interior; René Fernández, ex ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción; y Carmen Pereira, ex directora general de Análisis Financiero y Estratégico (año 2019/2022), y posteriormente secretaria adjunta de la Seprelad (año 2022).
Además de Guillermo Preda, director de Análisis Financiero “A” (año 2018), luego director general interino de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (año 2022); y Francisco Pereira, director de Análisis Financiero “B” (año 2019/2022).
La lista sigue con Mauricio Espínola, quien se desempeñaba como secretario privado adjunto del entonces presidente de la República —actual diputado— y Daniel Farias, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior.
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