La Nación / Seprelad emitió guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de personas jurídicas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó la “Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de personas jurídicas”, a fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados por el Paraguay en su plan estratégico de lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), e implementar de la mejor manera las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que atañen a las personas jurídicas en el país.La Seprelad ha elaborado la presente guía con el propósito de socializar las conclusiones relevantes del estudio de riesgos de LA/FT de las personas jurídicas en el país, a fin de apoyar la comprensión del riesgo LA/FT por parte de las mismas, los sujetos obligados, autoridades competentes de prevención, supervisión, investigación y proceso judicial.Puede interesarle: SET recuerda calendario de vencimiento de pagos de impuestos en el mesAdemás, este material pretende ser de guía y referencia para las personas, para la determinación de políticas y procedimientos de identificación de los beneficiarios finales, conforme a lo requerido por las leyes Anti Lavado de Activos Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), transparencia y control de personas jurídicas en el país.Cabe destacar que la Seprelad, a través de la Dirección de Regulación y Estudios Sectoriales (DRES), dependiente de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones (DGSR), y el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales y la Abogacía del Tesoro, realizaron el estudio sectorial de riesgos de LA/FT sobre las personas jurídicas. ...[Leer más]