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La Nación / Seprelad emitió guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de personas jurídicas

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La Nación / Seprelad emitió guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de personas jurídicas

Han elaborado la presente guía con el propósito de socializar las conclusiones relevantes del estudio de riesgos de LA/FT de las personas jurídicas en el país, a fin de apoyar la comprensión del riesgo LA/FT por parte de las mismas, los sujetos obligados, autoridades competentes de prevención, supervisión, investigación y proceso judicial.

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