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Noticias relacionadas con terrorismo.
Más contexto alrededor de terrorismo.
Es decir, el banco Atlas sabía que Leoz ya tenía una orden de captura internacional y, de igual manera, firmó el contrato de fideicomiso para proteger el dinero que Leoz habría sustraído de la Conmebol.La acusación refiere que el 4 de febrero de 201...
Dos personas fueron detenidas con relación al crimen del exdirector de la Dinac Félix Kanazawa (62), cuya muerte fue confirmada en la siesta de ayer domingo tras ser identificado un cuerpo hallado el pasado 9 de febrero en zona de Potrero Yvate, juri...
Durante la última sesión extraordinaria convocada por la presidencia, con 61 miembros presentes, el apoderado del partido, Wildo Almirón, expuso ante el plenario que es un requisito obligatorio contar con esta normativa, establecido por la Ley 6501...
El pedido para poder archivar la denuncia fue hecho por los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Cabrera La determinación judicial refiere que “los países involucrados confirman que la operación del vuelo se realizó con la debida autorización y cumpli...
El presidente electo, Santiago Peña, designó a la quien fuera agente fiscal como nueva titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).Es la misma agente fiscal que estaba investigando el caso banco Atlas-Conmebol, e in...
2 de febrero de 2023 07:01 Documento revela engaño de banco Atlas para blindar dinero sucio de Nicolás Leoz Foto 1 de 1 Miguel Angel “Micky” Zaldívar, presidente de la banco Atlas y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario Abc Co...
Sobre los ingresos que sustentan el límite operativo, el oficial del banco señala:“Todos demostrados con documentaciones y certificados que constan en su carpeta”.Entre estos certificados luego invoca:“Certificados de Ingresos por Gastos de Represent...
Recuerda que Nicolás Leoz Almirón fue acusado por los Estados Unidos de América el 20 de mayo del 2015 por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación delictuosa de crimen organizado, asociación delictuosa de fraude electrónico, fraude e...
Este realizaba sistemáticos depósitos, uno de ellos incluso llegó al millón de dólares en efectivo, sin que los entes de control se percatasen.El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, había dicho que Nicolás Leoz también compró centenas de ...
Posteriormente pasó a llamarse Gafilat en reconocimiento a la integración de países de Centroamérica y el Caribe en el grupo.El organismo intergubernamental agradeció la cooperación internacional, al rigor técnico y al diálogo para consolidarse co...
