La Fiscalía imputó por lavado de dinero a 18 funcionarios de distintos bancos en el caso Forex. Este miércoles se presentaron algunos detalles de la investigación en conferencia de prensa.
La Fiscalía imputó por lavado de dinero a 18 funcionarios de distintos bancos en el caso Forex. Este miércoles presentó algunos detalles de la investigación en conferencia de prensa.
Son 18 los funcionarios imputados por el caso Forex, donde se investiga el lavado de dinero a través de operaciones por un valor total de USD 503 millones; 6 de ellos son de Sudameris, 5 de BBVA, 3 de Continental y 4 de Banco Regional.
La hipótesis de la Fiscalía es que los funcionarios permitieron la remesa del dinero a sabiendas de que era ilícito. A través de estos bancos se hicieron 8.832 operaciones de remesas de dinero al exterior, a distintos países, de distintos continentes.
El caso data de diciembre del 2011 con el allanamiento a la casa de cambios Forex, en Alto Paraná. El presunto cerebro en el esquema de lavado es Felipe Nery Duarte, quien también está procesado. Fue detenido en octubre del 2014 en las inmediaciones de la ruta 7 de Ciudad del Este, a unos 400 metros del Puente Internacional de la Amistad.
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