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Por resolución de la Fiscalía General del Estado, agente fiscales de diversos sectores del país fueron asignados y reasignados a diferentes Unidades Fiscales para cumplir sus funciones. Dichas disposiciones fueron efectuadas teniendo en cuenta la dem...
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Abril 13, 2018
La Fiscalía General del Estado dispuso otra serie de cambios en las unidades del país, que fueron informadas este viernes. Las movidas se dan para una reorganización en los distintos sectores, según la versión oficial.
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Abril 13, 2018
La Fiscalía imputó ayer a 18 empleados de 4 bancos por su presunto involucramiento en el lavado de dinero de USD 503.512.242 a través de remesas de dinero al extranjero en el caso Forex.
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Diciembre 30, 2015
Esta mañana, el Ministerio Público aclaró que el Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, no guarda relación con la investigación de un caso de lavado de dinero por un valor de 500 millones de dólares. En pri...
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Diciembre 24, 2015
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