Asunción, 3 sep (EFE).- El equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) finalizó este viernes su misión en Paraguay, de la que saldrá un informe final relativo a los avances o retrocesos en el combate al lavado de dinero y a los movimientos financieros ilegales. El pasado febrero, en declaraciones a Efe, el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, dijo que Paraguay está «en condiciones de demostrar hechos concretos» a los evaluadores del Gafilat.
Asunción, 3 sep (EFE).- El equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) finalizó este viernes su misión en Paraguay, de la que saldrá un informe final relativo a los avances o retrocesos en el combate al lavado de dinero y a los movimientos financieros ilegales.
Los evaluadores han permanecido durante dos semanas en el país, tiempo en el que se ha reunido con parlamentarios, gremios contables y del sector financiero, entre otros.
Para dentro de dos meses está previsto que se conozca un primer borrador, mientras que el informe con la evaluación definitiva no se conocerá hasta finales de 2022 o principios de 2023.
Parte del trabajo gubernamental contra esos delitos fueron expuestos a los representantes del Gafilat en la reunión mantenida con el Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
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