El clan Fretes realizó escandalosas movidas de dinero para la conformación de empresas, compras de acciones, de una decena de inmuebles así como también de vehículos. Lo grave es que para estas inversiones no se visibilizaba el origen de los fondos y pese a eso no había reportes de operaciones sospechosas, más aún teniendo en cuenta que el principal referente de la rosca, el presidente –con permiso– de la Corte, Antonio Fretes, es una persona expuesta políticamente (PEP).
Escandalosas movidas del clan Fretes y no hubo reportes de actos sospechosos
Los movimientos de dinero del clan Fretes, cuyo principal referente es el , fueron multimillonarios en la última década. Así lo evidencian los aportes para la constitución de empresas, compra de acciones en diferentes compañías, adquisición de inmuebles y automotores.
Sin embargo, nada de esas inversiones levantó alertas de las entidades financieras y mucho menos de instituciones como la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Esto, pese a no ser detallados los orígenes de los fondos invertidos, además de que el ministro de la máxima instancia judicial es una persona expuesta políticamente (PEP - Pollitically Exposure Person), según el manual de prevención de lavado de dinero.
Una de las características del clan Fretes es el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo. Tal es el caso de la abogada Lourdes Beatriz González Gómez, muy conectada a la rosca, que constituyó en el año 2013 la empresa Río Salado SA aportando G. 1.000 millones en efectivo, de acuerdo a los documentos.
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