Desde el martes 3 de noviembre, Paraguay observa cómo se desarma una trama que conectaba negocios bancarios, fondos públicos y decisiones presidenciales. Ese día, el Banco Central anunció la resolución de ueno bank por una insuficiencia de solvencia inferior a la mitad del mínimo exigido. El viernes 6, Santiago Peña fue destituido y detenido. Vinieron después más capturas y allanamientos. Al 13 de noviembre, según un medio existían ya 31 procesados, varios de ellos ya detenidos, entre esta investigación y sus causas conexas. Pero contar presos todavía no explica cómo funcionaba el negocio.
La pregunta decisiva es quién hacía posible que el dinero llegara, permaneciera y circulara mientras las advertencias se acumulaban. Según la imputación fiscal, Peña habría intervenido en decisiones sobre colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en un banco con cuyo grupo empresarial mantenía antecedentes económicos y societarios. Al mismo tiempo, la entidad realizaba operaciones crediticias presuntamente irregulares con empresas vinculadas. La investigación describe relaciones y decisiones que deben examinarse conjuntamente.
En esa trama aparecen funciones distintas, como autoridades capaces de orientar recursos, administradores que los recibían y supervisores obligados a controlar. La Fiscalía sostiene que antiguos integrantes del Directorio del Banco Central conocían temprana y perfectamente los problemas y omitieron medidas correctivas. Esa distribución de posiciones obliga a investigar si existió una coordinación consciente para sostener operaciones ilícitas.
Por eso, el Ministerio Público debe abordar urgentemente la imputación de Peña por asociación criminal. El artículo 239 del Código Penal castiga crear una asociación organizada dirigida a cometer hechos punibles, integrarla, participar en ella, sostenerla, prestarle servicios o promoverla. Su aplicación exige acreditar organización y finalidad delictiva, además del conocimiento y aporte de cada involucrado. La pertenencia empresarial, una amistad o el ejercicio de un cargo, por sí solos, son insuficientes.
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