- Inicio
- dirección de análisis financiero
Etiquetas relacionadas
- dirección de análisis financiero
- ministerio público
- Óscar boidanich
- darío messer
- horacio cartes
- óscar boidanich
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- cartes
- rodolfo friedmann
- financiero
- banco continental
- comisión bicameral
- raquel cuevas
- chai sa
- seprelad
- carlos arregui
- república horacio cartes
- banco nacional de fomento
- coronavirus
- estratégico
Junio 24, 2020
“Se han detectado las alertas y fueron puestos a consideración, se hace análisis posteriores, y éstos son concluidos en informes de inteligencia que son utilizados finalmente por el Ministerio Público, es decir por todos los fiscales que componen las d...
[Leer más]
Junio 23, 2020
Ante el estado de emergencia por la pandemia del covid-19, los notarios y escribanos pública tienen ahora hasta el 10 de mayo para informaron a la Seprelad sobre sus operaciones. La circular salió de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico.
[Leer más]
Marzo 26, 2020
Una mayoría de los miembros rechaza que el ex mandatario responda por escrito, y considera que debe asistir a la convocatoria. Friedmann remitirá informe adulterado de Seprelad a Fiscalía.
[Leer más]
Diciembre 15, 2018
ASUNCIÓN.- La exfuncionaria de la Dirección de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Raquel Cuevas, afirmó que el extitular del organismo cajoneó un informe sobre el caso del cambista brasileño Darío...
[Leer más]
Diciembre 11, 2018
Raquel Cuevas, ex funcionaria de la Dirección de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), declaró ayer ante la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el supuesto caso de lavado de dinero del pró...
[Leer más]
Diciembre 11, 2018
Negocios
Raquel Cuevas, exfuncionaria de Seprelad, reveló ayer que en junio de 2017 terminaron un informe sobre las operaciones de Darío Messer pero por decisión del entonces ministro Óscar Boidanich se cajoneó un año. Ayer la comisión bicameral decidió convoca...
[Leer más]
Diciembre 11, 2018
Politica
Una exfuncionaria de SEPRELAD declaró hoy ante la Comisión que investiga al prófugo Darío Messer. Dijo que elaboró un informe sobre el "amigo del alma" de Horacio Cartes, pero que se lo cajonearon por un año.
[Leer más]
Diciembre 10, 2018
El Ministerio Público ratifica que recibieron información de la SPRELAD recién en abril del 2018 y que Darío Messer podría ser imputado en nuestro país por producción de documentos falsos en la empresa Chaí S.A.
[Leer más]
Mayo 07, 2018
Nacionales
Operaciones sospechosas realizadas por el “hermano del alma” de Horacio Cartes fueron ocultadas deliberadamente por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que depende en línea directa de la Presidencia de la República. El informe o...
[Leer más]
Mayo 07, 2018
Politica
La Fiscalía comunicó que los fiscales que investigarán el caso del empresario Dario Messer, pedirán informes a Seprelad por haber enviado tardíamente información de operaciones sospechosas del “hermano de Cartes”.
[Leer más]
Mayo 06, 2018
Nacionales
El Ministerio Público informó que los fiscales designados para investigar a Dario Messer y otros empresarios, vinculados a "operaciones sospechosas" realizadas en Paraguay, pedirán un informe por el retardo en la remisión de la información a la Seprelad.
[Leer más]
Mayo 06, 2018