En el marco de su presidencia pro témpore en el Gafilat, Paraguay presentó el Plan de Acción 2024 que tiene como objetivo general mejorar la calidad y fomentar la utilidad de los registros de declaración de transporte transfronterizo de divisas. Por su parte, el Banco Central del Paraguay, aprobó un reglamento que establece el procedimiento y condiciones mínimas para realizar exportaciòn e importación de dinero en efectivo.
Paraguay ejerce actualmente la presidencia pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). En este contexto, el país presentó ante el organismo multilateral el Plan de Acción para este año el cual, según se explicó desde la Seprelad, dicho plan tiene como objetivo general mejorar la calidad y fomentar la calidad de registros de declaración de transporte de divisas.
La idea es potenciar el análisis operativo de las unidades de inteligencia de los diferentes países en la materia, así como la generación de mecanismos de colaboración entre las instituciones y países.
Según se explicó desde la Seprelad, entre los objetivos específicos se encuentra promover, diseñar y compartir experiencias y buenas prácticas relacionadas al procesamiento de los datos de los registros y/o bases de datos de las declaraciones de transporte transfronterizo de divisas e instrumentos negociables al portador, mediante el establecimiento de reglas y parámetros para obtener inteligencia útil para la conformación y desarrollo de casos de LA (lavado de activos) de manera proactiva.
Además, se buscará fomentar capacitaciones sobre tendencias, tipologías y casos exitosos de LA generados por el análisis de información de transporte de efectivo e instrumentos negociables al portador. Por otra parte, también se fija como objetivo desarrollar/Implementar mecanismos/herramientas de comunicación entre los países de la región, de manera a fomentar la cooperación eficaz y permanente entre los países mediante la generación de insumos que permitan coadyuvar en la investigación eficiente de los casos.
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