Diario HOY | Extitular del BNF: “La plata de Messer pasó por prestigiosos bancos internacionales”

Nacionales Hace 10 minutos Extitular del BNF: “La plata de Messer pasó por prestigiosos bancos internacionales” El anterior presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos Pereira, explica que los fondos depositados por Darío Messer a la entidad a su cargo fueron remitidos desde prestigiosos bancos del exterior, como por ejemplo, el Hapoalim Bank (mayor banco de Israel), bancos de Luxemburgo desde donde se giraron dinero vía Citibank de Nueva York al BNF. Dijo que los bancos no pueden actuar como policías y lamentó que en nuestro país la tenencia de dinero se asimila casi como un delito y que ello crea un desconcierto en la gente que ya no tiene garantía ni seguridad de hacer transacciones en el sistema formal por lo que busca hacer transacciones informalmente. Hace 10 minutos Por Jorge Torres Romero Pereira, quien es actual ministro de Urbanismo, sale al paso de un informe de la Superintendencia de Bancos (SIB), divulgado por algunos medios de prensa que hace relación al movimiento de dinero realizado por Darío Messer a través del BNF. Sin embargo, el extitular del BNF asegura que la plata que Messer pasó por rigurosos sistemas de control y por todos los filtros del primer banco de Israel, luego al Banco de los Estados Unidos y finalmente llegó al país. Sobre este sumario administrativo de la Superintendencia de Bancos (SIB) al Banco Nacional de Fomento (BNF) ¿Qué fue lo que pasó, se saltaron algunos controles en el caso Messer? La propia Superintendencia de Bancos admitió que el sujeto obligado, en este caso la entidad bancaria, ha efectuado numerosos esfuerzos importantes que se pueden ver y están plasmadas en todas y cada una de las diligencias detalladas, no solamente en carácter de cumplimiento de las normas, sino como un minucioso sistema de prevención para mitigar el riesgo. Todos esos fondos que han venido del exterior (Caso Darío Messer), de bancos de primera línea y que han remesado al país, contaban con los cumplimientos expresamente señalados en la normativa que regía en ese momento, que es la Resolución 649. Significa que le hemos consultado otra vez al banco de donde provenían los recursos, a ver si de qué banco han provenido y si de ese banco también se han realizado las diligencias correspondientes. ¿Por qué se emitió un ROS, siendo que los fondos llegaron de bancos controlados incluso por el Gafi y pasan rigurosos controles? Y por eso es que la resolución que regía en ese momento expresamente señala que ya se cumplió la norma, que dichos recursos ya habían pasado por rigurosos sistemas de control y por todos los filtros del primer banco de Israel, luego al Banco de los Estados Unidos y finalmente llega al país. O sea, Messer realizó esos millonarios depósitos al BNF ¿Todos esos fondos pasaron por los controles internacionales previos exigidos a bancos del exterior? ...[Leer más]