Imagen Ilustrativa Tras la investigación realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en la que se descubrió que 17 municipios y una gobernación utilizaron facturas presumiblemente de contenido de falso, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, no descartó que detrás del caso pueda […]
Tras la investigación realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en la que se descubrió que 17 municipios y una gobernación utilizaron facturas presumiblemente de contenido de falso, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, no descartó que detrás del caso pueda haber el hecho punible de lavado de dinero y afirmó que la institución ya se encuentra trabajando en el caso.
El pasado miércoles, el Fisco reveló un esquema de evasión que involucra facturas falsas por más de G. 150.000 millones. Conforme a lo explicado por Oscar Orué, viceministro de la SET, la investigación detectó que el segundo mayor contribuyente dentro del esquema de evasión, era un proveedor de entes del Estado.
El mismo respaldó el 97% de sus compras con facturas de contenido falso por aproximadamente G. 57.000 millones.
Asimismo, la autoridad dijo que otro detalle descubierto fue que el municipio emitió un cheque por valor de G. 3.500 millones al proveedor. Este intentó depositar el dinero en el Banco Nacional de Fomento (BNF), pero la entidad no lo permitió. Posteriormente, recurrió a la banca privada, donde tras dos días de realizar el ahorro fue retirado el capital en su totalidad.
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