Equipos deportivos figuran en transferencias multimillonarias y préstamos personales de empresarios con reportes financieros sospechosos en últimos informes de Seprelad. Además de esta, se verifica que la Liga Capiateña de Fútbol es la segunda entidad que mayores transferencias ha recibido de la firma, en los años 2016, 2021 y en mayor cantidad en los años 2018 y 2020, ascendiendo al importe total de G. El préstamo, según se lee, fue “garantizado con la hipoteca de la propiedad donde se encuentra asentada la Liga Capiateña de Fútbol, cuya línea otorgada fue cancelada con los créditos de fecha 03/12/2021 y 07/01/2022 por importe de G.5.599.021.000 y G.2.045.011.000”, se apunta en el documento. Entre los principales dirigentes del fútbol paraguayo sindicados en operaciones ilícitas se encuentran el ex presidente del club Sportivo Luqueño y ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Ramón González Daher, y su hijo, Fernando González Karjallo, también ex presidente del club, quienes fueron procesados por lavado de dinero y en el caso del primero también por usura. Otros altos dirigentes deportivos también fueron investigados por la Justicia, entre ellos Juan Ángel Napout, ex presidente del club Cerro Porteño, de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), quien fue condenado en Estados Unidos a nueve años de prisión por el cobro de alrededor de USD 10 millones en concepto de coima.
Equipos deportivos figuran en transferencias multimillonarias y préstamos personales de empresarios con reportes financieros sospechosos en últimos informes de Seprelad.
Reportes de multimillonarias transferencias de empresas, préstamos personales e incluso hipotecas a nombre de clubes deportivos por parte de empresarios señalados en operaciones financieras sospechosas por la Seprelad, o miembros de supuestas organizaciones de narcotraficantes buscados en los últimos operativos antinarcóticos, embarran la cancha del interior y la capital del país.
La Liga Capiateña de Fútbol, según datos de inteligencia financiera de Seprelad, recibió en transferencias un total de G. 2.490.000.000, de Estaciones de Servicios Alpina SA, empresa del diputado Erico Galeano. El nombre del político saltó por la relación de una venta de inmueble allanado en el marco del operativo A Ultranza, en donde la Liga fue señalada por el fichaje de Sebastián Marset, principal cabecilla, quien habría sido parte del equipo de abril a mayo del 2021. Además, dirigentes compartieron que una de las firmas ligadas al movimiento de dinero de la organización, Total Cars,...
“El mayor beneficiario de las transferencias de la firma Estación de Servicios Alpina SA es la propia empresa. Además de esta, se verifica que la Liga Capiateña de Fútbol es la segunda entidad que mayores transferencias ha recibido de la firma, en los años 2016, 2021 y en mayor cantidad en los años 2018 y 2020, ascendiendo al importe total de G. 2.490.000.000”, subraya Seprelad. En tanto, recalca que Erico Galeano ejerció la presidencia, sin embargo, no se registra vínculo bajo ese RUC ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que justifique las repetidas operaciones del 2016 al...
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