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Finexpar, financiera involucrada en esquema de Eulalio Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes, con testaferros de Jarvis Chimenes Pavão habría también facilitado operaciones sospechosas a favor de firmas del senador Erico Galeano (ANR). Según el reporte de I...
Equipos deportivos figuran en transferencias multimillonarias y préstamos personales de empresarios con reportes financieros sospechosos en últimos informes de Seprelad. Además de esta, se verifica que la Liga Capiateña de Fútbol es la segunda entidad ...
Además de esta, se verifica que la Liga Capiateña de Fútbol es la segunda entidad que mayores transferencias ha recibido de la firma, en los años 2016, 2021 y en mayor cantidad en los años 2018 y 2020, ascendiendo al importe total de G. Asimismo en la ...
Álvarez Jaramillo, quien como titular de Cable del Este SA habría vendido una propiedad a Galeano y Gricelda Bogado Franco por unos USD 50.000 el 14 de julio de 2021, cuenta con alerta de operación financiera sospechosa como persona relacionada a las e...
