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Clan Alawieh, blanqueado en caso megaevasión ante la inoperancia de la Unidad de Delitos Económicos – Diario TNPRESS
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) concretó el blanqueo a los integrantes del clan Alawieh, quien fueron acusados por el Ministerio Público por producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos. Las empres... [Leer más]

Mayo 19, 2021
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Evasiones aquí, negocios en paraísos - Edicion Impresa - ABC Color
Grandes empresas de CDE operan offshores ubicadas en Bahamas y Panamá. Algunos de sus ejecutivos tienen procesos locales por evasión impositiva y fueron investigados por Brasil y EEUU, lo que confirma la fragilidad del sistema. [Leer más]

Noviembre 08, 2017