- Inicio
- tzu cheieh wei
Etiquetas relacionadas
- miguel prieto
- sca technologies sa
- eber ovelar
- tzu cheieh wei
- carlos arregui
- sandra mcleod
- ciudad del este
- seprelad
- fiscalía
- hotel nobile
- arregui
- fiscal
- thompson hu chang
- lavadores
- secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes
- agustín
- evasores
- casino electrónico
- junta municipal
- unidad de delitos económicos
Por resolución 576/2018 la Junta Municipal de Ciudad del Este autorizó a la firma SUIYA S.R.L., la explotación de un CASINO ELECTRÓNICO. La empresa mencionada se dedica supuestamente a la fabricación de hielo y al envasado de agua. Los dueños de la mis...
[Leer más]
Febrero 06, 2021
La Intendencia Municipal, encabezada por Sandra McLeod de Zacarías y la Junta Municipal presidida por Miguel Prieto, otorgaron autorización para explotar un casino electrónico en Ciudad del Este a extranjeros acusados por haber lavado 10 millones de dó...
[Leer más]
Agosto 23, 2020
El chino Thompson Hu Chang, es sindicado de haber montado un mega esquema para lavar dinero. Esto se desprende de informes de prensa de la época. En 5 años se estima que realizo remesas en forma ilegal al exterior por cerca de 30 millones de dólares. E...
[Leer más]
Mayo 03, 2020