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Para la fiscalía sigue vigente la sospecha sobre el exministro de la Seprelad Óscar Boidabnich, de que dilató intencionalmente un informe sobre Darío Messer, pero indican que para plasmarla se requieren de informes de Brasil.
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Abril 15, 2024
Nacionales
La “patrona” del contrabando de ropas, Limpia Concepción Mareco, y sus socias contrabandistas, Ida Duarte, Andrea Vera, y su hermana Teresa Mareco, llevan una vida de lujo, junto a sus familiares, mediante el dinero sucio de la actividad ilegal que rea...
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Enero 15, 2021
Nacionales
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) Secretaria Nacional Anticorrupción (SENAC) deben investigar la nueva ruta del lavado de dinero y evasión que “armaron” en la zona fronteriza de Ciudad del Este. En el esquema se inicia...
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Junio 26, 2020
El chino Thompson Hu Chang, es sindicado de haber montado un mega esquema para lavar dinero. Esto se desprende de informes de prensa de la época. En 5 años se estima que realizo remesas en forma ilegal al exterior por cerca de 30 millones de dólares. E...
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Mayo 03, 2020
