- Inicio
- operaciones sospechosa
Etiquetas relacionadas
- seprelad
- chile
- cdr
- operaciones sospechosa
- intendencia municipal
- banco central
- norma gamarra de martínez
- lavador de dinero
- hong kong
- subsecretaria de tributación
- discos compactos
- casino electrÓnico
- subsecretaria
- unidad de delitos económicos
- carlos yegros pereira
- arregui
- alemanía
- technologies sa
- fiscalía
- concejales
El chino Thompson Hu Chang, es sindicado de haber montado un mega esquema para lavar dinero. Esto se desprende de informes de prensa de la época. En 5 años se estima que realizo remesas en forma ilegal al exterior por cerca de 30 millones de dólares. E...
[Leer más]
Mayo 03, 2020