Casos emblemáticos pueden definir si Paraguay entra o no a lista gris

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se encuentra evaluando el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de Paraguay, en el marco de un proceso que inició en el año 2019. Desde la Seprelad reconocieron a Última Hora que la valoración de los evaluadores sobre estos procesos es sumamente importante para que Paraguay logre el objetivo de aprobar el examen de Gafilat y evitar ingresar a la denominada lista gris, lo cual tendría efectos negativos para la economía y el país. Más de 630 condenados por lavado Conforme a los últimos datos que la Seprelad puso a consideración del Gafilat, Paraguay suma 633 condenados por lavado de activos, de los cuales 599 se incluyen dentro de forma especial de lavado proveniente de la comercialización de droga. El reporte de actualización de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes se remitió el lunes último, incluyendo las citadas estadísticas. ...[Leer más]