Cartistas y “satélites” impiden control del lavado en las tabacaleras y clubes - Nacionales - ABC Color

Cartistas y “satélites” impiden control del lavado en las tabacaleras y clubes Con 34 votos colorados y 14 liberales, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley que rechaza incluir a los clubes y tabacaleras como sujetos obligados de control de lavado de dinero. Originalmente la iniciativa buscaba incluir a los clubes deportivos e industrias tabacaleras como sujetos obligados de control por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Derlis Maidana, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que la propia Seprelad afirma que los clubes ya son sujetos obligados como “organizaciones sin fines de lucro” y que tabacaleras ya pasan por los controles bancarios. ...[Leer más]