Una entidad reportó entre el 2013 y el 2015 en ocho ocasiones a un ex directivo de la tabacalera de Horacio Cartes, como persona relacionada con la empresa Ombu SA, procesado en el Brasil.
El ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich recibió varias alertas entre los años 2013 y 2015 asociadas a un ex directivo de Tabacalera del Este SA (Tabesa) por su relación con una firma de operaciones sospechosas, la cual recientemente fue vinculada a un presunto narco.
Un informe de inteligencia de la Seprelad —que obra en el Ministerio Público— refiere sobre el caso. El dossier menciona al empresario tabacalero César Cabral, fallecido en diciembre de 2014. Fue el director de Tabesa y principal socio del ex presidente de la República Horacio Cartes. El informe de la Seprelad indica que entre los años 2013 y 2015 una entidad reportó a Cabral en ocho ocasiones, como “persona relacionada con la firma Ombu SA”. Esta empresa fue reportada, considerando que el volumen de sus operaciones durante los meses de mayo y junio del año 2013, no coincidían con el...
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