Varios cuestionamientos surgen porque la Fiscalía no tomó el informe presentado por el Congreso. Sin embargo, la fiscala desmiente que el documento haya aportado datos en la investigación.
[Leer más]
El exjefe principal del BNF y actual ministro del MUVH, Carlos Pereira, responsabilizó a la Seprelad de no hacer el seguimiento de los reportes sobre las cuentas de Darío Messer que enviaron en el 2015. Las negligencias en el caso le valieron un sumar...
[Leer más]
Seprelad cajoneó durante meses informe sobre sus operaciones en los años que vivió en Paraguay. Fiscalía tardó casi un mes en allanar casas de cambio mencionadas en el Operativo Patrón.
[Leer más]
Óscar Boidanich, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), fue imputado hace ya casi un año por frustración a la persecución penal en relación con el caso Messer. El senador del Frente Guasu Jorge Querey lo apunta como u...
[Leer más]
Al asumir su cargo el 8 de marzo de 2018, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, anunció que no perdonaría ningún acto de corrupción y que el Ministerio Público recuperaría su credibilidad. De hecho, la institución ha ganado el aplauso ciudada...
[Leer más]
El extitular de la Seprelad Óscar Boidanich declarará como testigo de la defensa de funcionarias de la institución sumariadas por supuestas irregularidades cometidas en el caso Meser. El ente cajoneó informes sobre el prófugo durante su administración.
[Leer más]
La fiscala Liliana Alcaraz, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, convocó a Melissa Parodi, exdirectora de Análisis Financiero de la Seprelad, para el 8 de marzo próximo a una audiencia testifical en la causa que investiga al exministro ...
[Leer más]
Fiscales anticorrupción se llegaron hasta la sede de la SEPRELAD, para buscar respuestas acerca del caso Messer y como autoridades anteriores de esta institución, escondieron datos.
[Leer más]
Fiscales de Delitos Económicos acudieron a la Seprelad para interiorizarse del proceso de emisión de reportes sobre lavado de dinero, a fin de constatar eventualmente si Óscar Boidanich u otro adulteró reportes del caso Messer y excluyó a Horacio Cartes.
[Leer más]
Para mañana está marcada la comparecencia del expresidente Horacio Cartes para declarar, como una suerte de testigo, ante la comisión bicameral parlamentaria creada para investigar los sucios negocios de su “hermano del alma”, Darío Messer, hoy prófugo...
[Leer más]
Política, X-Destacados » El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Fernández Valdovinos está citado este lunes para comparecer ante la Comisión Bicameral del Congreso que investiga las operaciones del cambista brasileño Dario Messer e...
[Leer más]
El ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Fernández Valdovinos está citado este lunes para comparecer ante la comisión bicameral del Congreso que investiga las operaciones del cambista brasileño Dario Messer en Paraguay, donde fue de...
[Leer más]
ASUNCIÓN. El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Fernández Valdovinos está citado este lunes para comparecer ante la comisión bicameral del Congreso que investiga las operaciones del cambista brasileño Darío Messer en Paraguay.
[Leer más]
Ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado será indagado por los hechos punibles de frustración a la persecución penal, lavado de dinero e inducción a cometer un hecho punible.
[Leer más]
El expresidente Horacio Cartes no acudió ayer a la convocatoria de la comisión bicameral que investiga el caso Messer y pidió, nota mediante, responder por escrito. La comisión insistirá en la convocatoria por vía judicial.
[Leer más]
La Fiscalía resolvió abrir una investigación en contra del ex titular de la Seprelad, Óscar Boidanich, por frustración a la persecución penal. Recién en abril de este año entregó un informe de investigación contra DarIo Messer, que había concluido en j...
[Leer más]
El Ministerio Público abrió una investigación contra el extitular de la Seprelad Óscar Boidanich, por el hecho punible de frustración a la persecución penal
[Leer más]
El ministro del Interior, Juan E. Villamayor, afirmó ayer que el expresidente Horacio Cartes está obligado a presentarse mañana ante la Comisión del Senado que investiga el caso de su “hermano del alma” Darío Messer. Dijo que una orden judicial puede d...
[Leer más]
Raquel Cuevas, exfuncionaria de Seprelad, reveló ayer que en junio de 2017 terminaron un informe sobre las operaciones de Darío Messer pero por decisión del entonces ministro Óscar Boidanich se cajoneó un año. Ayer la comisión bicameral decidió convoca...
[Leer más]
La Comisión Bicameral que investiga el caso Darío Messer suma convocados a audiencia para testificar en el marco de la causa que investiga al “amigo del alma” del expresidente de la República, Horacio Cartes.
[Leer más]
El senador y presidente de la Comisión de Investigación del caso Dario Messer, Rodolfo Friedmann, conversó ayer con el canal 5días sobre el caso de Dario Messer. El legislador recordó las declaraciones del extitular de la Seprelad Óscar Boidanich, quie...
[Leer más]
El senador cartista Sergio Godoy hizo un llamativo pedido de informe a la Comisión Bicameral que investiga el caso Messer, a la exige que indique su mecanismo para indagar. “Les pido que asuman que quieren defender al patrón”, retrucó Rodolfo Friedmann.
[Leer más]
El senador Rodolfo Friedmann, integrante de la Comisión parlamentaria que investiga el caso Messer, dijo que todavía no decidieron si llamar o no a Horacio Cartes, para que declare.
[Leer más]
Rodolfo Friedmann, senador colorado que integra la Comisión que investiga el caso Messer, dijo que aún no están seguros de convocar al expresidente Horacio Cartes a declarar. Anunció que también están en la lista responsables de bancos.
[Leer más]
El exjefe de Gabinete de la Presidencia y mano derecha del expresidente Horacio Cartes fue convocado por los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos atribuidos a Darío Messer y sus asociados.
[Leer más]
El extitular de Seprelad Óscar Boidanich admitió que tuvo conocimiento de un reporte de operación sospechosa de Darío Messer ya en 2015 y no actuó hasta 2018. Justificó que muchos son “informes Pilatos”, que hacen los bancos para lavarse las manos.
[Leer más]
Rodolfo Friedmann, presidente de la comisión que investiga a Darío Messer, dijo que el “amigo del alma” de Horacio Cartes compró bonos del Estado con el dinero que movió en Paraguay, que se estima es, como mínimo, US$ 50 millones.
[Leer más]
La Comisión del Congreso que indaga el caso Messer preguntará al exministro de Hacienda Santiago Peña, al extitular de Seprelad Óscar Boidanich y otros cómo el sospechoso de lavado de dinero hasta compró bonos estatales. ¿Omisión o complicidad?
[Leer más]
La fiscal Carmen Gubetich de Cattoni dijo que se ratificará en el pedido de prisión preventiva del extitular del Ministerio Público Javier Díaz Verón, a fin de que permanezca en Tacumbú. Además adelantó que podría imputar por ocultamiento de datos al t...
[Leer más]
El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) ayer presentó un proyecto de ley alternativo para que la Seprelad sea el que controle el dinero sucio que se infiltra en las campañas políticas.
[Leer más]
