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- ariana fajardo orshan
Organismos de control de nuestro país como el Banco Central del Paraguayo (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), estarían protegiendo el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que opera desde Camb...
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Mayo 26, 2022
El Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, menciona en el expediente del extraditado Nader Mohamad Farhat, las operaciones realizadas a través de Cambios Unique S.A. La Justicia Estadounidense además identificó a otros dos importantes esl...
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Mayo 25, 2022
Actualidad, X-Destacados » La Guardia Costera estadounidense descargó este jueves miles de kilogramos de marihuana y cocaína en Port Everglades (Fort Lauderdale, Florida) procedentes de múltiples incautaciones a casi 30 narcotraficantes que resultaron ...
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Agosto 27, 2020
Actualidad, Mundo, X-Destacados » Un juez de EE.UU. ordenó este viernes detener la venta de un supuesto tratamiento "milagroso" para la cura del COVID-19 como parte de una demanda contra los fabricantes de esta solución mineral que se usa como blanquea...
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Abril 17, 2020
El Gobierno de Estados Unidos presentó este jueves cargos penales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos cargos de su administración por su presunta implicación en el narcotráfico en el país. Según la acusación dada a conocer ...
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Marzo 26, 2020
El Gobierno de EEUU anunció este jueves cargos contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras 14 figuras del chavismo, así como contra dos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.
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Marzo 26, 2020
Un estadounidense fue sentenciado este viernes a más de 18 años de cárcel por suplantar durante tres décadas a un príncipe saudí para estafar USD 8 millones a posibles inversionistas en todo el mundo y hacerse de joyas, viajes internacionales, obras de...
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Junio 02, 2019