- Inicio
- forex paraguay sa
Etiquetas relacionadas
- forex paraguay sa
- cambios sa
- horacio cartes
- cartes
- shopping china
- messer
- darío messer
- jorge alberto ojeda segovia
- roque fabiano silvera
- salto del guairá
- guairá
- felipe cogorno Álvarez
- juliana giménez
- cogorno álvarez
- felipe cogorno álvarez
- cambios yrendague sa
- brasil
- lucas lucio mereles paredes
- ministerio público
- edgar ceferino aranda franco
La defensa de Cartes había solicitado que los supuestos delitos sean juzgados en nuestro país.
[Leer más]
Diciembre 03, 2019
Nacionales
Fé Cambios S.A., cuyo dueño es Edgar Ceferino Aranda Franco, es la más comprometida con el esquema de lavado de dinero en la frontera con el Brasil. Esto se desprende de las investigaciones de las autoridades brasileña. El menciono Edgar Aranda y su so...
[Leer más]
Noviembre 21, 2019
Horacio Cartes (63), posee varios prontuarios muy particulares. En primer lugar fue el primer y único presidente paraguayo expresidiario ya que estuvo en Tacumbú durante 5 meses en el año 1989. Además, la primera vez que hizo uso del voto fue para vota...
[Leer más]
Noviembre 20, 2019
Son 90 fojas que la jueza penal de garantías Dólica Giménez deberá verificar para dictar resolución sobre la audiencia preliminar realizada el miércoles en el caso Forex, en el que está como principal acusado el contador Felipe Ramón Duarte. El dictame...
[Leer más]
Octubre 27, 2017
En la investigación de lavado de dinero conocido como caso Forex, por la vinculación en el proceso de la casa cambiaria, los fiscales de la investigación sostienen que no solo probaron el lavado de un dinero ilícito sino también su origen. “Se determin...
[Leer más]
Diciembre 07, 2016
La cámara de apelaciones confirmó la prisión preventiva de Sady Elizabeth Caríssimo Báez, la única detenida en el esquema de lavado de dinero en el ca...
[Leer más]
Julio 23, 2016