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En julio del 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) entregará los resultados de la evaluación internacional de Paraguay sobre la lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros crímenes conexos. Sin embargo...
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Julio 21, 2020
El juez José Delmás supervisó la entrega del extranjero a los agentes de la DEA.
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Junio 21, 2019
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El ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat fue extraditado a Estados Unidos este jueves, donde es investigado por lavado de dinero por narcotráfico.
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Junio 20, 2019
Esta mañana Nader Mohamad Farhat fue entregado a la justicia norteamericana. El mismo es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Farhat cuenta con dos pedidos de extradición,…
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Junio 20, 2019
La Fiscalía de Asuntos Internacionales extraditó hoy a los Estados Unidos a un ciudadano libanés requerido por lavado de dinero y detenido hace menos de un mes en la Triple Frontera.
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Junio 20, 2019
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Actualidad, X-Destacados » Esta mañana Nader Mohamad Farhat fue entregado a la justicia norteamericana. El mismo es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Extraditan a EEUU al libanés Farhat
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Junio 20, 2019
Esta mañana Nader Mohamad Farhat fue entregado a la justicia norteamericana. El mismo es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Farhat cuenta con dos pedidos de extradición, una del Tribunal de Distrito Sur de Florida y la otra ...
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Junio 20, 2019
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