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A un año para el informe de GAFI, en CDE sigue operando Casa de Cambios intervenida por Lavado – Diario TNPRESS

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En julio del 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) entregará los resultados de la evaluación internacional de Paraguay sobre la lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros crímenes conexos. Sin embargo... [Leer más]

Julio 21, 2020
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Justicia de EE.UU. ahora quiere a los “clientes” de UNIQUE CAMBIOS de CDE

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El libanes Nader Mohamad Farhat, quien ya esta disposición de la justicia estadounidense, manejaban junto a su esposa la china Pi Yu Wu, más conocida como Renata Wu, dirigían la casa de cambios Unique en Ciudad del Este. Ahora la fiscalía de Miami (EE.... [Leer más]

Abril 15, 2020
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Varios empresarios de CDE en la mira de EE.UU. por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

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Julio 02, 2019
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La Justicia de Estados Unidos remitió al Paraguay un exhorto de categoría urgente, con fines de extradición del ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat, detenido e imputado por lavado de dinero. El hombre aparece como el propietario de la casa de cambio... [Leer más]

Mayo 22, 2018