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En julio del 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) entregará los resultados de la evaluación internacional de Paraguay sobre la lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros crímenes conexos. Sin embargo...
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Julio 21, 2020
La corrupción en el Gobierno abonó el terreno para que en Paraguay florecieran el narcotráfico y el lavado de dinero. El 2018 vio aparecer nombres de poderosos criminales y hasta nos abrió las puertas de su mundo de horror y lujos.
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Diciembre 23, 2018
En sendas intervenciones realizadas ayer se incautaron equipos informáticas y teléfonos celulares con el fin de determinar con exactitud los montos de las operaciones de lavado que se realizaban en el local cambiario allanado y que formaban una estruct...
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Mayo 18, 2018
Una estructura criminal dedicada al lavado de activos pro-cedentes del narcotráfico fue desbaratada ayer en Ciudad del Este tras un operativo conjunto que involucró a agentes de la Senad y la Policía Nacional. Un comerciante libanés y su pareja taiwane...
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Mayo 18, 2018
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