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Noticias relacionadas con sector de operaciones estructuradas.
Más contexto alrededor de sector de operaciones estructuradas.
Nacionales Hace 13 minutos Ante campaña de ABC, plantean castigar publicaciones que generen pánico financiero Ante lo que sería una campaña de ataque del diario ABC Color para posicionar al banco Atlas (propiedad de la familia Zuccolillo) en el mercado...
Nacionales Hace 12 minutos Abc estaría detrás de un burdo plan para fortalecer a Atlas en mercado cambiario El Banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, desde el 2011 cuando absorbió el Banco Integración, su principal objetivo fue dominar el mercado...
POR JORGE TORRES ROMERO PERIODISTA En las 60 páginas del documento acercado al Juzgado Federal de Curitiba por la fiscalía del vecino país, en ninguna línea se lee la supuesta vinculación del Banco Basa a la investigación llevada a cabo en el marco de...
Investigaciones Hace 43 minutos Ataques contra Banco Basa, cómo operan en Brasil y el interés de Banco Atlas de "rapiñar" el negocio En la acusación formulada por el Ministerio Público brasileño ante la jueza federal Gabriela Hardt, quien quedó a carg...
La transferencia de dinero entre el Banco Paulista y estas consultoras ronda los US$ 15 millones. JUSTIFICABAN PAGOS CON FACTURAS FRAUDULENTAS A partir de las noticias divulgadas en los medios de prensa –refiere el escrito de los fiscales– se obtuvo l...
Con esta evidencia, el Banco Central del Brasil procedió a la fiscalización de la actuación del Banco Paulista en el esquema, que luego de ser notificado proveyó las documentaciones en las que consta que MIG Consultoría Económica recibió pagos referi...
La empresa brasileña Odebrecht le entregó US$ 31 millones en sobornos al expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), aseguró Jorge Baratta, el exjefe de la firma brasileña en Perú. Según el portal periodístico IDL Reporteros, Barata declaró que ...
De acuerdo con el portal peruano IDL Reporteros, Barata hizo esas declaraciones ayer a fiscales peruanos en el interrogatorio celebrado en la ciudad de Curitiba (Brasil) sobre dinero entregado a una serie de políticos peruanos, incluidos varios expresi...
La empresa brasileña Odebrecht le entregó US$ 31 millones en sobornos al expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), según declaró el exjefe de la firma brasileña en Perú, Jorge Barata, a los fiscales del caso Lava Jato. De acuerdo con el portal...
A raíz de una investigación periodística de IDL-Reporteros, el portal informó de que los depósitos a través de la Caja 2 de Odebrecht, tal como se denominó al Sector de Operaciones Estructuradas de la compañía, se hicieron entre 2006 y 2010. La cuenta ...
Más de US$ 4 millones depositó Odebrecht en cuentas del secretario de la presidencia durante el gobierno de Alan García (2006-2011), Luis Nava, y de su hijo José Nava, vinculados a la línea 1 del Metro de Lima, adjudicada a dicha constructora. La cuent...
El exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró ante otro fiscal que investiga el escándalo de Lava Jato en Lima, Hamilton Castro, que entregó el dinero, en efectivo, a Heredia, pero que ese aporte no estaba condicionado a un beneficio a futur...
