Etiqueta
Noticias relacionadas con unidad especializada de delitos económicos.
Más contexto alrededor de unidad especializada de delitos económicos.
dictar un pedido a talento humano de las instituciones de donde provienen los miembros de estas comisiones, que son Ministerio Público, Poder Judicial, Cámara de Diputados y Ministerio de Desarrollo Social, para saber si son funcionarios permanentes o ...
En uno de los audios filtrados se escucha a Rivas hablar con su equipo político en Ybycuí, entre ellos concejales, anunciando su posible renuncia a su banca luego de su audiencia (finalmente suspendida a causa de la pandemia), debido a la causa que afr...
Diputado cuestionado por conseguir título en 24 horas es viral por peculiar intervención en sesión del JEM El polémico diputado cartista Hernán Rivas, designado miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pese a no tener matrícula y quien consi...
Está acusado Ramón Benítez, por su participación en carácter de autor, en la comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, asociación criminal y contrabando y otros funcionarios, quienes solicitaban a las personas que ingresaban al territ...
Los fiscales Luis Said, Josefina Aghemo, Francisco Cabrera y Luis Piñánez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acusación contra Ramón Ernesto Benítez Amarilla, de 58 años, ex titular del ahora desarticulado Dep...
La Fiscalía presentó este viernes al Juzgado la acusación contra el ex director del Detave Ramón Benítez Amarilla y otras 11 funcionarios, en el marco de la investigación por cohecho pasivo agravado, asociación criminal y contrabando. Los fiscales Luis...
Filadelfia, RCC.- A Codas en su momento le acompañaron los diputados Sebastián García y Sebastián Villarejo del partido Patria Querida en la formulación de denuncias ante las Fiscalía General de la República, la causa está caratulada contra personas in...
Dicha mesa estuvo integrada por la Fiscal General del Estado Sandra Quiñonez, el Contralor General de la República Camilo Benítez Aldana, el viceministro de la Subsecretaría de Tributación Óscar Orué y fiscales de Delitos Económicos. La Fiscal General ...
Dicha mesa estuvo integrada por la Fiscal General del Estado Sandra Quiñonez, el Contralor General de la República Camilo Benítez Aldana, el viceministro de la Subsecretaría de Tributación Óscar Orué y fiscales de Delitos Económicos. La Fiscal General ...
Dicha mesa estuvo integrada por la Fiscal General del Estado Sandra Quiñonez, el Contralor General de la República Camilo Benítez Aldana, el viceministro de la Subsecretaría de Tributación Óscar Orué y fiscales de Delitos Económicos. La Fiscal General ...
El encuentro tuvo lugar en la sede central de la Fiscalía General del Estado y estuvo integrada por la Fiscal General del Estado Sandra Quiñonez, el Contralor General de la República Camilo Benítez Aldana, el viceministro de la Subsecretaría de Tributa...
La mesa de trabajo estará encabezada por la propia Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado. La fiscala general indicó que en la mesa de trabajo estarán la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, la fiscala delegada de esa misma Unid...
Descargar el Audio La fiscala Victoria Acuña se refirió a la condena del exministro de la SEN, Camilo Soares y de Alfredo Guachiré, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones. La fiscala de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Antic...
GENTILEZA El ex ministro de la SEN, Camilo Soares anunció que apelará la condena de 5 años de cárcel que le impuso el Tribunal de Sentencia por la causa conocida como Coquitos de Oro. El líder del Partido del Movimiento al Socialismo (P-mas) y ex minis...
GENTILEZA El ex ministro de la SEN, Camilo Soares anunció que apelará la condena de 5 años de cárcel que le impuso el Tribunal de Sentencia por la causa conocida como Coquitos de Oro. El líder del Partido del Movimiento al Socialismo (P-mas) y ex minis...
Fiscalía solicitó embargo de bienes de Ramón González Daher e hijo 17-06-2020, 19:51 El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías, el embargo preventivo por US$ 87 millones sobre los bienes de Ramón González Daher y su hijo, Fernando Go...
El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías, el embargo preventivo por US$ 87 millones sobre los bienes de Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo. Actualmente, Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjal...
El agente fiscal Osmar Legal, a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Nº 12, quien tiene a su cargo la investigación en el marco de la causal penal contra Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo, en ...
El jueves se debió realizar la presentación ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción la ex gobernadora y actual diputada de Alto Paraguay Marlene Ocampos (ANR-Samanieguista) para una indagatoria sobre lesión de confianza por ...
El abogado Federico Campos López Moreira, de la Asociación de Abogados y Auxiliares de la Justicia Penal (AAAJP), lamentó ayer la incorporación del diputado cartista Hernán David Rivas como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Si ...
Este jueves debía presentarse a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, la diputada nacional Marlene Ocampos para su audiencia de Declaración Indagatoria por un caso que la Fiscalía investiga sobre supuestos hechos de corrupción...
Gentileza La Diputada y ex gobernadora de Alto Paraguay debía declarar hoy ante el Ministerio Público por un supuesto hecho de corrupción durante su administración como gobernadora, pero su nueva defensa técnica canceló su indagatoria ante la fiscala L...
Oficializan denuncia contra Rivas en la Unidad Anticorrupción A las denuncias públicas contra el diputado Hernán Rivas ahora se suma una denuncia formal ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) para que la Fiscalía inv...
El Ministerio Público divulgó que la Fiscal Adjunta Soledad Machuca, acompañada de los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, denunciaron ante Enrique Bachet...
El diputado Hernán Rivas juró el pasado 9 de junio como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), mismo día en que gestionó y entregó su título de abogado. Lea más: Diputado Rivas recién hoy obtuvo su título de abogado, justo para jura...
Presentan denuncia contra el diputado Hernán Rivas La denuncia fue presentada por producción mediata de documentos falsos ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, debido a que el diputado se presentó a jurar como integrante ...
La Fiscal Adjunta Soledad Machuca, acompañada de los Agentes Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción; Los mismos solicitaron dicha audiencia preocupados por las numerosas denuncias infundadas y temerarias interpuestas...
Nacionales: 11 de jun de 2020 “Los mismos solicitaron dicha audiencia preocupados por las numerosas denuncias infundadas y temerarias interpuestas con el solo fin de apartar o presionar a los Agentes Fiscales que llevan adelante investigaciones de corr...
La Fiscal Adjunta Soledad Machuca, acompañada de los Agentes Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción; Los mismos solicitaron dicha audiencia preocupados por las numerosas denuncias infundadas y temerarias interpuestas...
JUDICIALES / 2020-06-10 / Fiscales de Anticorrupción se reúnen con presidente del JEM por constantes amedrentamientos La Fiscal Adjunta Soledad Machuca, acompañada de los Agentes Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupció...
El fiscal Manuel Rojas, dice que no hay argumentos en la recusación que presento Prieto. El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, presentó argumentos kachiãi para recusar a los fiscales y así frenar las investigaciones en su contra por hechos d...
El Ministerio Público abrió una investigación penal contra el senador Blas Lanzoni y su hijo e intendente de Ñemby, Lucas Lanzoni por presuntos delitos tales como lesión de confianza, nepotismo y otros, según el abogado y denunciante Carlos Giménez.
El Juicio Oral y Público que afronta el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares, acusado por los hechos punibles de Lesión de Confianza y Producción de Documentos no Auténticos, continuó en su etapa de documentales, el caso es ...
El Juicio Oral y Público que afronta el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares, acusado por los hechos punibles de Lesión de Confianza y Producción de Documentos no Auténticos, continuó en su etapa de documentales, el caso es ...
Los concejales habían elevado una denuncia ante el Ministerio Público contra la Gobernación de Caazapá, por haber realizado el pago por la reparación y mantenimiento de unas 22 máquinas que supuestamente no fueron reparadas. 69 millones, pero ambas máq...
Este martes el agente fiscal Diego Arzamendia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, llevó a cabo una serie de allanamientos conjuntamente con la Policía Nacional, en la Gobernación de Caazapá y en simultáneo, el parque de m...
Por su parte, el gobernador Pedro Díaz Verón dijo que si no fuera por la cuarentena, las máquinas ya iban a estar reparadas totalmente antes de fin de año e indicó que le llama la atención la celeridad con que ha actuado la Fiscalía. 192 mil millones, ...
JUDICIALES / 2020-05-14 / Fiscalía ratifica pedido de prisión para imputados del caso Dinac El fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, dice tener una buena línea de investigación y evidencias suficientes en el caso que inv...
El agente fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, dijo que tiene una buena línea de investigación y evidencias suficientes en el caso que involucra a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) en la adquisición de ...
La compra de al menos 4.000 mascarillas adquiridas por la Dinac a G. Lea más: Juez admite imputación contra Édgar Melgarejo por compra de tapabocas En otro momento, explicó que con ayuda de la Subsecretaría de Tributación (SET) dieron trazabilidad a la...
El fiscal Osmar Legal mencionó que tienen buenos avances en la investigación que involucra a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) en la adquisición de mascarillas a altos costos. Al respecto, el fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializ...
Una compra de 4.000 mascarillas adquiridas por la Dinac a G. Al respecto, el fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, dijo que este miércoles se constituirá de nuevo en las oficinas de la Dinac, para seguir recabando datos ...
Plazos de investigación para los fiscales se encuentran suspendidos Los plazos de investigaciones fiscales están suspendidos hasta el 12 de abril, explicaron varios fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupcion que tienen e...
Fiscalía nunca llamó a declarar a HC Otro caso congelado en la Fiscalía, tal como al Acta Entreguista de Itaipú, es el caso de Darío Messer. Cuando el Brasil incluyó al expresidente de la República Horacio Cartes y se pidió su detención por el caso Lav...
En la última reunión realizada por la Cámara de Senadores, se otorgó un blindaje al senador Zacarías Irún, el cual llamó la atención de varios referentes quienes realizaron su correspondiente descargo. Y mientras Paraguay continúa expectante ante todo ...
Los concejales que componen la bancada colorada (Víctor Romero, Norma González, Balbina Fernández, Nancy Báez y Melchor Medina) presentaron una formal denuncia en la Unidad Especializada de Delitos Económicos contra el intendente de Santiago, Misiones,...
Por un lado, la mayoría de los senadores decidieron posponer sin fecha definida el estudio del pedido de desafuero que hizo el Juzgado Penal de Garantías para el senador colorado cartista Javier Zacarías Irún sobre el hecho punible de lesión de confian...
El día de ayer debió llevarse a cabo la audiencia indagatoria sobre los supuestos hechos punibles que se le atribuyen al reconocido empresario Eduardo Elias Hrisuk pero nuevamente fue suspendida por la presentación de un parte médico alegando que padec...
El representante legal de la empresaria y presidenta de la fundación Fraternidad Angelical se apersonó ayer ante el Ministerio Público y manifestó la disposición de su cliente para colaborar con las investigaciones correspondientes. Según las presun...
El empresario encarnaceno Eduardo Elías Hrisuk, quien soporta una denuncia por supuesta estafa y usura de parte de un grupo de ciudadanos, está citado para el día de hoy ante el fiscal Andrés Corvalán de Asunción, para una declaración indagatoria. Hris...
Nacionales Hace 2 minutos Defensa de Dalia López afirma que está a disposición de la Fiscalía En el marco de la investigación sobre la producción y uso de documentos públicos de contenido falso que involucra al ex futbolista Ronaldinho y su hermano...
En el marco de la investigación sobre la producción y uso de documentos públicos de contenido falso que involucra al ex futbolista Ronaldinho y su hermano, la orden de detención librada por el agente fiscal Osmar Legal contra la empresaria Dalia Ló...
AFP El agente fiscal Omar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, imputó a Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho, y a su hermano Roberto de Assis Moreira por el hecho punible de uso de documento público de contenido falso y solicitó par...
Nacionales Hace 18 minutos Fiscal pidió que Ronaldinho y su hermano sigan presos por "peligro de fuga", afirma El fiscal Omar Legal habló acerca del peligro de fuga de Ronaldinho y Roberto de Assis Moreira y la obstrucción de la investigación como fund...
El fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, ordenó anoche la detención de Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, mientras se resuelve la situación procesal en...
Este viernes debía realizarse la audiencia de declaración indagatoria para el diputado Miguel Cuevas ante el agente fiscal Luis Piñánez de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción; Dentro de la causa son investigados además, Enzo ...
Este viernes debía realizarse la audiencia de declaración indagatoria para el diputado Miguel Cuevas ante el agente fiscal Luis Piñánez de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción; Miguel Cuevas se encuentra con prisión preventiva...
Dentro de la causa son investigados además, Enzo Cuevas Florentín (hijo), imputado por supuesto Enriquecimiento Ilícito en calidad de cómplice, y Nancy Florentín de Cuevas (esposa) por presunto Cobro Indebido de Honorarios y Uso de Certificado de Mérit...
El Ministerio Público suspendió la audiencia de revisión de medidas y declaración indagatoria del diputado colorado Miguel Cuevas, esta mañana, luego de que haya asumido su defensa Guillermo Duarte Cascavelos, que solicitó más tiempo para conocer la ca...
Funcionarios técnicos de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo del fiscal Luis Said, se constituyeron en la Municipalidad de Asunción a raíz de publicaciones sobre patentes y datos de vehículos en la página web, lo que...
