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Titular de Seprelad planteó un mayor debate sobre la modificación de la ley que busca frenar el dinero sucio en política, mientras que Silvio Ovelar negó que ANR esté en contra de transparentar.
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Enero 16, 2020
Carlos Arregui aclaró que la institución a su cargo se maneja con algunas normativas de confidencialidadque deben respetarse, por eso no se puede hacer público algunos aspectos de trabajos de inteligencia. Específicamente fue consultado sobre el caso d...
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Noviembre 26, 2019
La titular de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, explicó como la institución actúa ante los Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
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Marzo 01, 2019
La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, salió a ...
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Diciembre 07, 2018
María Epifanía González informó que ella y todo su equipo de colaboradores se sometieron a la prueba de integridad antes de asumir en el cargo. Señaló que los resultados son sumamente importantes, atendiendo lo que representa la institución, haciendo a...
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Noviembre 26, 2018
El presidente Mario Abdo presentó seis proyectos de ley y seis pedidos de modificaciones de leyes existentes para combatir esencialmente el lavado de dinero y el terrorismo en el Paraguay. La meta: no estar en la “lista negra” de EE.UU.
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Noviembre 22, 2018
Nacionales
María Epifania González, titular de Seprelad, garantizó que el trabajo del ente a su cargo con los demás que controlan el sistema financiero del país es intenso y eficiente. Prometió además mejorar el sistema de reportes de operaciones sospechosas.
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Octubre 08, 2018
Nacionales
La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, estimó que Paraguay no ingresará a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat).
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Septiembre 18, 2018
Sugiere enfatizar el área de Inteligencia Financiera y no descarta la contratación de más analistas para este órgano contralor.
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Julio 16, 2018
Politica
El titular de la Seprelad, Óscar Boidanich, se puso a disposición de la Fiscalía en lo que respecta a las investigaciones sobre lavado de dinero que involucran al empresario Dario Messer, hombre de confianza del presidente Horacio Cartes.
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Mayo 08, 2018
La fiscala adjunta de Delitos Económicos, Alba Rocío Cantero, señaló que Seprelad ya tenía el informe sobre las operaciones de Dario Messer en diciembre del 2017, pero entregó el documento al Ministerio Público recién en abril de este año.
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Mayo 07, 2018
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenó que se investigue el caso del empresario brasileño, Dario Messer, con toda la imparcialidad que corresponda y sin importar quiénes estén involucrados. Los investigadores niegan que exista presión p...
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Mayo 07, 2018
El nuevo escándalo destapado por el Ministerio Público desnuda, una vez más, conflicto de intereses entre las empresas de Horacio Cartes y su primer anillo, con funciones en el Gobierno. Titular de Seprelad en el cargo sólo porque es funcional. Otras e...
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Noviembre 14, 2016
Negocios