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El juez José Delmás elevó a juicio oral y público la causa por lavado de dinero y asociación criminal contra Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther Paniagua y Priscila Zárate, acusados de conformar la empresa Alfacom para el lavado de activos pr...
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Agosto 25, 2023
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Agosto 25, 2023
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica dictó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa del supuesto narco procesado Julio César Duarte Servián, con quien figuraban como copropietarios de una casa de cambios, que según el Ministerio Pú...
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Octubre 31, 2022
Nacionales
El agente fiscal Deny Yoon Pak, de la unidad 7, Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y unidad 9, Especializada contra el Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo; Ysaac Ferreira unidad 2, Especializada en la Lucha Contra el Narcotrá...
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Septiembre 14, 2020
Los fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg imputaron a Julio César Duarte Servian por Asociación Criminal y Lavado de activos. El sujeto es el propietario de la casa de cambio Uniexpress SA, New Amazonas Show Room y accionista de Zafra C...
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Septiembre 14, 2020
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Septiembre 14, 2020
Julio César Duarte Servián fue acusado formalmente por asociación criminal y lavado de activos.
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Septiembre 14, 2020
Los agentes fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac y Eduardo Royg, imputaron a Julio César Duarte Servián por asociación criminal y lavado de activos, como resultado del Operativo Status, en un total de 10 allanamientos realizados en Amambay.
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Septiembre 13, 2020
Imputan a empresario paraguayo que lavaba dinero de narcos brasileños
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Septiembre 13, 2020
Nacionales
La Fiscalía imputó por asociación criminal y lavado de activos al propietario de dos casas de cambios, que es supuesto integrante del clan García Morínigo, dedicado al lavado de dinero y tráfico de drogas. El hombre fue detenido el viernes pasado en la...
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Septiembre 13, 2020
Nacionales
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Septiembre 13, 2020
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Septiembre 13, 2020