Un imputado y más personas en la mira por lavado en PJC

Julio Duarte tenía el 12,6% de participación como accionista de Zafra Cambios, y con ese poder se realizaban cambios de dólares por real o real por dólares, retiro y entrega de efectivo, solicitud de depósitos a terceros del dinero producto del narcotráfico ligado al clan en dicha casa de cambios. A través de las empresas Alfacom (playa de autos), Stylus Pet Shop (veterinaria) y Grupo Factor (empresa inmobiliaria) se movía el dinero, mientras que los pagos de la logística necesaria para el grupo se realizaban a través de Zafra Cambios SA, que desde el 2019 “actuaba como banco de la organización”, explicaron los interventores. ...[Leer más]