La firma Electroshop System SRL, representada por el empresario libanés Ahmad Khalil Chams, habría justificado un millonario cargamento de productos electrónicos con facturas falsificadas, según un informe remitido por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a la Aduana paraguaya. Se trata de la carga valuada en US$ 3.000.0000, que había sido incautada […]
La firma Electroshop System SRL, representada por el empresario libanés Ahmad Khalil Chams, habría justificado un millonario cargamento de productos electrónicos con facturas falsificadas, según un informe remitido por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a la Aduana paraguaya.
Se trata de la carga valuada en US$ 3.000.0000, que había sido incautada en el Departamento de Itapúa por agentes de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). El informe en el cuál se señala el megaesquema de empresarios que presentan documentos apócrifos había sido remitido desde los EE.UU., en el mes junio pasado.
La Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) incautó el 22 de noviembre de 2019 un camión que había salido, sin realizarse los trámites necesarios, de la zona primaria aduanera de Encarnación, que llegó proveniente desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. El cargamento con productos electrónicos varios había sido valuado en US$ 3 millones, de acuerdo a los antecedentes del caso.
Según el representante de la empresa Electroshop System SRL, que opera desde Ciudad del Este bajo el Régimen de Turismo, sus proveedores eran Twinovo Inbternational Trading Corpo., PC Center y Universal Trading Company Inc. Los comprobantes tenían las fechas 09/11/2019, 02/11/2019 y 11/11/2019 y por montos de US$ 60.400, US$ 74.500 y US$ 197.000, respectivamente, totalizando así unos 331.900 dólares americanos.
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