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Reglamentación de leyes anti lavado está en proceso. El Poder Ejecutivo había establecido un paquete de 10 leyes, las principales ya fueron promulgadas a fines del año anterior; según afirmó el ministro de Prevención del Lavado de Dinero, Carlos Arregu...
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Febrero 11, 2020
X-Destacados » “Quiero reiterar el compromiso irrestricto de Paraguay de seguir cooperando en la lucha frontal contra el terrorismo en todas sus manifestaciones; es un imperativo moral que tenemos y es una obligación con la seguridad y la paz mundial”,...
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Julio 21, 2019
Para la Superintendencia de Bancos, el banco BASA, propiedad del grupo del expresidente Horacio Cartes, fue el que debió alertar sobre las presuntas operaciones ilegales que realizaban con un banco brasileño. Afirma que sus controles no generaron alerta.
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Mayo 21, 2019
Nacionales
Los voceros del exmandatario Horacio Cartes mostraron una visa obsoleta del mismo en la que aún aparece como presidente de la República con fecha de expiración en el 2021. Sin embargo, pasaron por alto que el documento quedó desfasado porque ya no ocup...
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Diciembre 21, 2018
Politica
Silva Facetti afirmó que no se investiga la amistad, sino que si existieron influencias para colocar dinero de dudosa procedencia en bancos locales.
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Diciembre 19, 2018
La Fiscalía negó ayer tener congeladas las pesquisas por supuesto lavado de dinero, y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah, abiertas contra Walid Amine Sweid, allegado del vicepresidente Hugo Velázquez. Expresó que llevan analizadas ...
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Noviembre 26, 2018
Politica
La Fiscalía negó tener en el freezer la causa por presunto lavado de dinero y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah de Walid Amine Sweld, un conocido del vicepresidente Hugo Velázquez. Están analizando miles de documentos, dicen.
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Noviembre 25, 2018
Nacionales
Con el objetivo de verificar depósitos, transacciones y extracciones de efectivo, el Banco Nacional de Fomento (BNF), impulsa el plan del dispositivo de monitores a los movimientos financieros de clientes, destacó su presidente Daniel Correa. Afirmó qu...
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Octubre 18, 2018
