Reglamentación de leyes anti lavado está en proceso. El Poder Ejecutivo había establecido un paquete de 10 leyes, las principales ya fueron promulgadas a fines del año anterior; según afirmó el ministro de Prevención del Lavado de Dinero, Carlos Arregui. Señaló que en coordinación con el Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de …
El Poder Ejecutivo había establecido un paquete de 10 leyes, las principales ya fueron promulgadas a fines del año anterior; según afirmó el ministro de Prevención del Lavado de Dinero, Carlos Arregui.
Señaló que en coordinación con el Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos, se desarrolló el Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.
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Partidos políticos fueron incluidos dentro de organizaciones sin fines de lucro por la SEPRELAD desde 2011, el proyecto de ley que se volverá a analizar los pone en rol de sujetos obligados a requerimientos y condicionamientos como ocurre con financieras y bancos, aseguró el ministro Arregui.
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