La Fiscalía negó ayer tener congeladas las pesquisas por supuesto lavado de dinero, y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah, abiertas contra Walid Amine Sweid, allegado del vicepresidente Hugo Velázquez. Expresó que llevan analizadas 112.900 páginas de informes.
Desde el Ministerio Público se emitió una negativa de que haya quedado paralizada la investigación del supuesto hecho de lavado de dinero que involucraría al libanés Walid Amine Sweid y 37 empresas. Al respecto, se informó que las averiguaciones siguen su curso normal.
En tal sentido, en los meses de abril, mayo y junio de este año intervinieron en la causa las fiscalas Juliana Giménez y Silvia Cabrera. Esta última estuvo como coadyuvante durante un mes.
Asimismo, en mayo pasado, por instrucción de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se conformó un equipo de trabajo a fin de fortalecer las tareas de indagaciones sobre la causa, que tiene Nº 68/14, acerca de “Investigación fiscal sobre hecho punible contra la restitución de bienes y otro”, en la cual se analizan diferentes conductas desplegadas a través de 37 empresas del Paraguay para la remisión al exterior de sumas de dinero de probable origen ilícito.
En ese contexto, la Fiscalía General designó a 15 personas entre fiscales, funcionarios, asistentes y peritos para trabajar en la causa y están a cargo de la fiscala adjunta Gilda Villalba.
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