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El vicepresidente Hugo Velázquez señaló que analizan la posibilidad de unir secretarías y eliminar gastos superfluos. El número dos del Ejecutivo considera además que cuenta con el apoyo del Congreso en un 90% en cuanto a los proyectos que tienen para ...
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Mayo 11, 2020
Nacionales
El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) decidió postergar el proceso de evaluación sobre lavado de dinero para nuestro país en medio de las medidas sanitarias y de restricciones implementadas ante la pandemia del COVID-19, confirmó el...
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Abril 17, 2020
Nacionales
Dalia López Troche es la nueva estrella de la política paraguaya, no porque tenga algún programa para sacar el país adelante, sino porque regala dinero a diestra y siniestra sin que nadie le pregunte de dónde saca tanto billete.
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Marzo 08, 2020
El anuncio sobre que el 29 de febrero se inicia del registro de “beneficiarios finales” (accionistas, directivos y otros de sociedades comerciales y entidades de todo tipo) ya genera preocupación.
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Enero 21, 2020
Negocios
Carlos Arregui, fue amedrentado por hombres armados y refuerzan su seguridad.
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Noviembre 29, 2019
Nacionales
El conflicto que actualmente enfrenta a las autoridades de la Contraloría y la Fiscalía le hace poco favor a la institucionalidad y a la transparencia que nuestro país tanto necesita para fortalecer el sistema democrático. Las sospechas de irregularida...
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Marzo 06, 2019
El caso Messer –que va camino a convertirse en paradigma del lavado de activos- refresca los términos del informe 2018 dado a conocer en marzo por el Departamento de Estado de EE.UU (USDS). Lo revelado hasta ahora en la bicameral de investigación del ...
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Diciembre 19, 2018
Negocios
“Hay muchos aspectos que tenemos que mejorar, pero también en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) hemos visto muchas fortalezas”, indicó el Vicepresidente del TSJE Alberto Ramírez Zambonini en la apertura del Panel “Desafíos 2020-2023. An...
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Julio 18, 2018
La ministra Lea les quiere sacar dinero del bolsillo a los empleados que sudan para obtenerlo, con miras a pagarles sueldo a parásitos como los parientes de la diputada liberal María Carísimo.
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Agosto 14, 2017
La proliferación de actividades contables ligadas al lavado de dinero, megaevasión impositiva y demás fraudes fiscales son un motivo de preocupación de los profesionales que debaten sobre medidas de prevención en el XX Congreso de Contabilidad que se r...
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Junio 30, 2017
Negocios
Una comisión interinstitucional de lucha contra el lavado de dinero y narcotráfico salió a respaldar ayer la versión original del proyecto de Diputados que elimina las acciones al portador, tras una reunión que mantuvieron representantes de varias enti...
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Mayo 18, 2017
Negocios
Advierten que Paraguay podría caer nuevamente en lista gris del lavado - Edicion Impresa - ABC Color
El diputado Éber Ovelar (ANR-disidente) advirtió que Paraguay podría entrar nuevamente en la lista gris de países no cooperantes para la erradicación del lavado de activos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto a raíz de no eliminar ...
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Mayo 16, 2017
Negocios
En tanto que la red de seguidores del sistema de “inversiones” D9 se ha venido extendiendo cada vez más en el país, ahora el esquema está a punto de ser investigado por la Fiscalía, para determinar si hay causales penales por estafa e incumplimiento de...
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Mayo 15, 2017
Negocios
La Fiscalía informa que las más de 20 empresas intervenidas eran de fachada y tuvieron movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior por USD 1.200.000.000.
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Noviembre 10, 2016
Nacionales
La Fiscalía informa que las más de 20 empresas intervenidas eran de fachada y tuvieron movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior por USD 1.200.000.000.
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Noviembre 10, 2016
Nacionales
Según la Fiscalía, las más de 20 empresas intervenidas eran de fachada y tuvieron movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior por USD 1.200.000.000. Recusan a los fiscales.
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Noviembre 10, 2016