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A nombre de terceros figuran varias firmas que conforman la red investigada desde hace 4 años por lavado de dinero. Son responsables del esquema Ricardo Galeano y su socio Walid Amine Sweid, este último amigo del vicepresidente Hugo Velázquez. El grupo...
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Noviembre 04, 2018
Politica
La comisaría del barrio San José, de Ciudad del Este, informó sobre la aprehensión de dos personas e incautación de crack. La detención se llevó a cabo a las 04:30 horas aproximadamente de este miércoles en la vía pública, en el barrio San Alfredo. Se ...
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Abril 18, 2018
CIUDAD DEL ESTE.- El agente fiscal Miguel Vera inició un proceso contra un hombre que intentó realizar compras varias con un cheque denunciado como extraviado. El valor asciende a G. 30.660.975. Se trata de Primitivo González Russi, quien enfrenta carg...
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Abril 17, 2018
Abril 17, 2018
En abril de este año la oficina de narcóticos de Estados Unidos afirmó en su informe anual que Paraguay sigue siendo un centro de lavado de dinero con recursos provenientes del narcotráfico, contrabando de cigarrillos y otras actividades ilícitas a tra...
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Diciembre 30, 2017
Politica
Los fiscales contra Delitos Económicos y Anticorrupción Hernán Galeano, Claudia Morys y José dos Santos, continúan en la etapa investigativa de lo que sería una red dedicada al lavado de dinero en Ciudad del Este, que tendrían un movimiento aproximado ...
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Noviembre 11, 2016
La Fiscalía informa que las más de 20 empresas intervenidas eran de fachada y tuvieron movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior por USD 1.200.000.000.
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Noviembre 10, 2016
Nacionales
La Fiscalía informa que las más de 20 empresas intervenidas eran de fachada y tuvieron movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior por USD 1.200.000.000.
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Noviembre 10, 2016
Nacionales
Según la Fiscalía, las más de 20 empresas intervenidas eran de fachada y tuvieron movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior por USD 1.200.000.000. Recusan a los fiscales.
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Noviembre 10, 2016