El caso Messer –que va camino a convertirse en paradigma del lavado de activos- refresca los términos del informe 2018 dado a conocer en marzo por el Departamento de Estado de EE.UU (USDS). Lo revelado hasta ahora en la bicameral de investigación del Congreso hace saltar las inconsistencias y man
El caso Messer –que va camino a convertirse en paradigma del lavado de activos- refresca los términos del informe 2018 dado a conocer en marzo por el Departamento de Estado de EE.UU (USDS).
Lo revelado hasta ahora en la bicameral de investigación del Congreso hace saltar las inconsistencias y manipulaciones que rodean las operaciones en las que se han visto envueltas figuras de la política y las finanzas. El documento del USDS expresa que aunque el Gobierno paraguayo “trabaja para reducir el uso criminal del sistema financiero para el lavado de activos ilícitos… estos esfuerzos aún no han producido resultados sustanciales”. Afirma que la “lucha por investigar y procesar casos complejos de lavado de dinero” es un “esfuerzo desarticulado” y “sin cooperación entre agencias”. Y da...
“La Secretaría de Tributación (SET) se centra en los casos de evasión fiscal, pero carece de acceso a la base de datos de la Secretaría de Lavado de Dinero (SEPRELAD) e información bancaria”. En tanto, “las fiscalías tratan los informes analíticos de SEPRELAD como evidencia –y por lo tanto de acceso público- en lugar de protegerlos como inteligencia”. Y llega a esta inquietante conclusión: “SEPRELAD y el BCP tienen diferentes interpretaciones sobre cómo presentar los reportes de operaciones sospechosas (STR) muchos de los cuales están mal redactados y no contienen información procesable”....
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